中國大陸的投資人要想在海外注冊公司并直接在海外開展投資,，那么首先要做的就是境外投資備案ODI，要是沒有做境外投資備案ODI是不可以在境外開展任何投資項目活動,。針對大家的各種疑問問題,，例如什么是境外投資備案呢？ODI備案的好處又有什么,？為什么要做ODI備案,？做ODI需要什么資料等等問題；我總結(jié)了以下的一個匯總,，希望對大家是有所幫助的,。

ODI備案的含義

ODI全稱Overseas direct investment，是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過新設(shè),、并購及其他方式在境外擁有企業(yè)或取得既有企業(yè)所有權(quán),、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為,。?

為什么要做ODI備案,？

ODI備案是境內(nèi)企業(yè)資金出境投資的唯一合法途徑。企業(yè)以合法合規(guī)的方式完善境內(nèi)資金出境,，以保證后續(xù)境外資金順利返程回國,。?

ODI備案好處有什么？

1）合法合規(guī),，擁有商務(wù)部發(fā)改委批文,；

2）匯出匯進(jìn)方式靈活；

3）境外資金能合理合規(guī)回流,；

不備案的后果：

投資主體中止或停止實施,，處以警告匯出匯提供融資，擔(dān)保的依法依規(guī)處罰進(jìn)出資金受限,；

適合行業(yè),、客戶群體有哪些？

※ 成立境外子公司開展業(yè)務(wù),；

※ 境外稅籌,；

※ 跨境電商,；

※ 跨境合作,；

※ 境外上市,；

※ 境外返程投資；

ODI備案的法律依據(jù)：

《境外投資管理辦法》（商務(wù)部【2014】3號）

《企業(yè)境外投資管理辦法》（發(fā)改委【2017】11號）

《中央企業(yè)境外投資監(jiān)督管理辦法》（國資委【2017】35號）

《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》（匯發(fā)【2009】30號）

《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)【2015】13號）?

ODI備案的監(jiān)管部門有哪些,？

發(fā)改委 商務(wù)部 外匯管理局?

實際經(jīng)營活動中,，什么情況下需要進(jìn)行ODI備案?

1、成立海外子公司開展業(yè)務(wù)的;

2,、海外稅籌;

3,、跨境電商;

4、跨境合作;

5,、跨境加上商會;

6,、4年以前有投資未辦證書;

7,、海外上市（紅籌/VIE）;

8、BVI投資等等?;

境外投資主體介紹：

ODI即境外直接投資以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的,，境外投資全流程服務(wù)協(xié)助國內(nèi)企業(yè)完成跨境投資,。

中國企業(yè)到境外投資，分別需要到發(fā)改委,、商務(wù)局,、外匯管理局三個部門做相應(yīng)的備案。發(fā)改委：全稱為發(fā)展和改革委員會,。需要境外投資的地市企業(yè),，需要向地市發(fā)改委做備案。商務(wù)局：地市企業(yè)需要做境外備案同樣向所在地市商務(wù)局備案即可,。以上情況中投資額不能超過3億美金,，具有可以參考《境外投資管理辦法》中的規(guī)定。外匯管理局把投資款出境的把關(guān)移交給了銀行審核,。

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