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融資性擔保公司治理管理規(guī)定：董事和董事會

第十三條  董事會向股東（大）會負責，董事會職權依據(jù)法律,、法規(guī)和公司章程確定,。

董事會的職權至少應當包括負責召集股東（大）會會議，執(zhí)行股東（大）會決議,，向股東（大）會報告工作,，決定公司的經(jīng)營計劃，制定年度財務預決算方案,，決定內(nèi)部管理機構(gòu)設置,，聘任或解聘總經(jīng)理，制定公司基本管理制度等,。

第十四條  董事會應當及時了解,、提示、控制和處置公司總體風險和主要風險,。

第十五條  董事會可以根據(jù)實際需要設立風險管理,、關聯(lián)交易控制、審計,、法律,、薪酬等專門委員會。

各專門委員會應當就公司業(yè)務合規(guī)情況,、風險狀況,、內(nèi)控制度的有效性及執(zhí)行情況、經(jīng)營業(yè)績等向董事會提供專業(yè)意見,，并依據(jù)董事會授權對相關情況進行監(jiān)督和檢查,。

第十六條  董事會應當保證融資性擔保公司合法合規(guī)經(jīng)營，董事會在履職時應當充分考慮股東、債權人,、員工及其他利益相關者的合法權益,。

第十七條  董事會應當倡導融資性擔保公司形成健康的企業(yè)文化、良好的道德氛圍,、誠實信用的價值準則和審慎經(jīng)營的風險意識,。

第十八條  董事會應當建立規(guī)范的會議制度，明確董事會會議的召開方式,、頻率,、議事規(guī)則和表決程序，并應當保存完整的董事會會議記錄,。董事會會議由董事長或董事長指定的其他董事會成員召集并主持,。經(jīng)三分之一以上董事提議可以召開董事會臨時會議。

董事會重大決議應當及時向監(jiān)管部門報告,。

第十九條  董事應當具備相關任職資格,。董事任期應當在公司章程中明確規(guī)定。

作為公司法定代表人的董事長不得兼任黨政機關職務,。

第二十條  董事對融資性擔保公司及全體股東負有忠實與勤勉義務,。董事應當依照相關法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定認真履行職責,，維護公司和全體股東的利益,。

董事不得超越公司授權或利用職權謀取私利或損害公司利益。

第二十一條  融資性擔保公司可以根據(jù)需要聘任獨立董事,。

獨立董事由股東提名,，股東（大）會選舉產(chǎn)生。同一股東原則上只能提名一名獨立董事,?？缡　⒆灾螀^(qū),、直轄市設立分支機構(gòu)的融資性擔保公司,，應當設兩名以上獨立董事。

在融資性擔保公司的股東機構(gòu)任職者以及與該公司或其控股股東有利害關系者不得擔任獨立董事,。

第二十二條  獨立董事應當積極參與董事會的各項決策,，尤其應當對融資性擔保公司的關聯(lián)交易、重大風險管理等事項發(fā)表獨立意見,，發(fā)現(xiàn)董事會,、董事、gaoji管理人員有違反法律,、法規(guī)和公司章程規(guī)定情形的,，應當在董事會會議上提出糾正要求,。

第二十三條  規(guī)模較小的融資性擔保公司可以不設董事會。不設董事會的融資性擔保公司股東（大）會會議由執(zhí)行董事召集和主持,。執(zhí)行董事可以兼任公司總經(jīng)理,。執(zhí)行董事的職權由公司章程確定。

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