境外投資不合規(guī)了怎么辦,？可以補(bǔ)備案嗎,？

境外投資不合規(guī)了怎么辦？可以補(bǔ)備案嗎,？

境外投資不合規(guī)了怎么辦,？可以補(bǔ)備案嗎？

國內(nèi)投資者如果要在海外注冊公司并直接在海外進(jìn)行投資,，那么首先而且必須要做的就是境外投資備案 ODI,，這是境外投資的基礎(chǔ)。那么境外投資備案到底是什么呢,？

據(jù)中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會在2017年年底發(fā)布的《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定,，注冊在中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)，直接或間接獲得境外公司的所有權(quán),，控制權(quán),、經(jīng)營管理權(quán)等，需要遵守《企業(yè)境外投資管理辦法》,。

簡而言之,，國內(nèi)企業(yè)投資中國大陸以外的公司，包括港澳臺以及其它國家和地區(qū),，新設(shè)立企業(yè)或并購企業(yè)股權(quán),，都需要遵照上述法規(guī)執(zhí)行。企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū),、敏感行業(yè)的,，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理；企業(yè)其他情形的境外投資,，需要實(shí)行備案管理,。

說的再大白話一點(diǎn)就是

想要錢合理的出去，先和政府打好招呼,，獲得政府同意,，之后才能將錢匯出去,。

為什么需要境外投資備案？不備案有什么后果,？

1：首先從法律層面：

屬于核準(zhǔn),、備案管理范圍的項(xiàng)目，投資主體有下列行為之一的：

(1)未取得核準(zhǔn)文件或備案通知書而擅自實(shí)施的,；

(2)應(yīng)當(dāng)履行核準(zhǔn),、備案變更手續(xù)，但未經(jīng)核準(zhǔn),、備案機(jī)關(guān)同意而擅自實(shí)施變更的,；

由核準(zhǔn)、備案機(jī)關(guān)責(zé)令投資主體中止或停止實(shí)施該項(xiàng)目并限期改正,，對投資主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告,；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任,。

2.實(shí)際操作層面：

(1)是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提,。

(2)是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點(diǎn)。

(3)是項(xiàng)目進(jìn)行交易的重要考量條件,，我國國企對此尤為重視,。

(4)未備案擅自經(jīng)營者,，其項(xiàng)目單位的相關(guān)信息列入項(xiàng)目異常信用記錄,，并納入全國信用信息共享平臺。

(5)未備案擅自經(jīng)營者,，其境內(nèi)投資主體將在一定時(shí)限內(nèi)禁止任何境外投資行為,。

3：備案優(yōu)勢

1.資金合規(guī)出境無風(fēng)險(xiǎn)。

2.企業(yè)境外上市無合規(guī)障礙,。

3.享有商務(wù)及發(fā)改系統(tǒng)兩大批復(fù)證書,，有效期兩年，且可延期,。

4.越早獲得批復(fù),，越早出資，越早獲得境外投資主動權(quán)與優(yōu)先權(quán),。

一,、ODI（境外投資備案）的主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)和監(jiān)管范圍

在我國內(nèi)現(xiàn)有法律法規(guī)體系下，一般境內(nèi)企業(yè)辦理ODI需要經(jīng)過發(fā)改委,、商務(wù)部的核準(zhǔn)或備案,，上述部門出臺的相關(guān)法規(guī)中亦明確了“境外投資”的具體含義。在取得發(fā)改部門和商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案后,，憑相關(guān)文件可到外匯部門辦理登記及資金匯出手續(xù),。