我國法律規(guī)定,，境內個人及機構未經備案及審核,，不允許直接持有境外公司的股權。
實際上,，確實有很多個人及公司,，未經備案及審核，直接設立海外公司,，直接持有境外公司的股權,，這個是不合規(guī)的，暫時沒有被嚴肅追究,。
涉及較大的國內資金去海外實際投資,，沒有 ODI 備案，資金無法通過銀行合規(guī)轉到境外,，后續(xù)較大的投資回報要合規(guī)回流,，也會面臨重重困難。
特別是對于上市公司,，或者有融資及上市需求的企業(yè)來說,，未提前申請 ODI 備案而設立海外公司，會涉及合規(guī)上的重大瑕疵,，影響后續(xù)的業(yè)務開展,。

簡單來說：國內公司投資中國港澳臺或者其他國家的境外公司，辦理境外投資備案ODI的手續(xù)之后,，就可以按照投資額把內地資金,，直接匯到境外公司。
這家境外公司經營的盈利,，也可以隨時匯回國內公司，沒有額度限制,。
 

香港匯款到內地,，進行境外投資備案的具體步驟如下：

1、境內母公司控股成立境外子公司,，母公司對子公司打投資款時銀行要求出具企業(yè)境外投資證書,。

2,、成立外商投資企業(yè)(WFOE)，開設資金本賬戶時,，銀行要求股權穿透至自然人,，若涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)也需要辦理企業(yè)境外投資證書,。

3,、香港子公司利潤匯款回到境內母公司，結匯時要求境內母公司出具企業(yè)境外投資證書,。

香港公司開設境內NRA賬戶,，銀行要求股權穿透至自然人，涉及大陸企業(yè),，該大陸企業(yè)需要辦理企業(yè)境外投資證書,。

境內母公司控股成立香港公司，無資本金往來的情況下,，出于合規(guī)需求需要辦理企業(yè)境外投資證書,。

國家規(guī)定需要事先經有關主管部門批準或者備案的，應當在外匯登記前辦理批準或者備案手續(xù),。

企業(yè)申請 ODI,，有哪些注意事項？

ODI 備案,，還需要滿足一定的條件,，當前對境內主體企業(yè)的要求參考如下：

1、境內公司成立>1 年,；

2,、凈資產回報>5%；

3,、資產負債率投資額）,；

5、境內主體行業(yè)與境外公司行業(yè) : 不能是房地產,、影城,、娛樂業(yè)、 體育俱樂部,、金融類,、賭博業(yè)、色情業(yè),、國家的核心技術和產品等,。

* 在實際申請前，需要具體問題具體分析

企業(yè)申請 ODI，需要提供哪些資料或信息呢,？

企業(yè)申請 ODI,，需要提供的資料主要有 3 類：

1、境內企業(yè)審計報告（審計報告必須盈利）

2,、境內企業(yè)資信證明（存款證明）

3,、境外企業(yè)名字與章程

ODI 備案，包含哪些服務內容呢,？

ODI 備案主要包含以下的服務內容：

1,、申請商務廳核發(fā)的境外投資備案證書

2、申請發(fā)改委核發(fā)的境外投資項目備案通知書

ODI 備案,，這個價格跟時效大概是多少呢,？

一般的 ODI 申請，需要兩個月左右,。
加急走綠色通道的話,，一個月左右也可以完成，但費用會提高,。
做 ODI 備案前,，需要確認國內投資主體的信息是否符合要求，特別是 ODI備案的價格跟對外投資金額直接相關,。
對外投資金額越高,，ODI 備案的費用越貴。

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