ODI備案申請流程：商務(wù)部審批發(fā)改委審批境外公司設(shè)立開戶銀行外匯登記駐外使館登記

ODI定義

境外投資備案(ODI) 是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))通過新設(shè),、并購,、股權(quán)置換及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為,。

審批部門

  ODI涉及到三個(gè)部門,，分別是國家發(fā)改委及地方發(fā)展改革部門、商務(wù)部及地方商委和銀行（外匯管理局）

審批形式

備案制：企業(yè)其他情形的境外投資,，實(shí)行備案管理

核準(zhǔn)制：涉及敏感國家和地區(qū),、敏感行業(yè)

敏感國家地區(qū)名單及限制行業(yè)名單：

與我國未建交的國家（24國）：

不丹、岡比亞,、布基納法索,、圣多美和普林西比、斯威士蘭,、梵蒂岡,、帕勞、馬紹爾群島,、所羅門群島,、基里巴斯、圖瓦盧,、瑙魯,、巴拿馬、多米尼加,、海地,、薩爾瓦多、洪都拉斯,、危地馬拉,、尼加拉瓜、巴拉圭,、伯利茲,、圣基茨和尼維斯、圣盧西亞,、圣文森特和格林納丁斯。

受聯(lián)合國制裁的國家（13國）

  朝鮮,、伊朗,、利比亞、蘇丹,、索馬里,、利比里亞、科特迪瓦,、剛果（金）,、幾內(nèi)亞比紹、厄立特里亞,、中非,、伊拉克,、黎巴嫩。

限制類行業(yè)：

  酒店,、娛樂,、房地產(chǎn)、體育,、影城,、武器裝備（禁止）、色情賭博（禁止）等

ODI備案對企業(yè)的要求

企業(yè)所投資的行業(yè)為國內(nèi)準(zhǔn)予且符合境外當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī),；（例不能是投資金融類,、影視等相關(guān)行業(yè)）備注：境外投資管理辦法》（商務(wù)部令2014年第3號）第二條規(guī)定，jinxian投資境外的非金融企業(yè),。

企業(yè)上一年度財(cái)務(wù)狀況符合相關(guān)要求：

1,、財(cái)務(wù)狀況需經(jīng)有執(zhí)業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)（成立滿一年）；

2,、財(cái)務(wù)狀況中利凈利潤須大于投資總額,；

3、財(cái)務(wù)狀況中資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%,；凈資產(chǎn)收益率不低于5%,；當(dāng)年凈利潤/（（所有者權(quán)益期末+期初）/2）

有足額的資金存款且需要提供證明

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