ODI備案申請(qǐng)流程：商務(wù)部審批發(fā)改委審批境外公司設(shè)立開(kāi)戶(hù)銀行外匯登記駐外使館登記

ODI定義

境外投資備案(ODI) 是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè))通過(guò)新設(shè),、并購(gòu)、股權(quán)置換及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán),、控制權(quán),、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。

審批部門(mén)

  ODI涉及到三個(gè)部門(mén),，分別是國(guó)家發(fā)改委及地方發(fā)展改革部門(mén),、商務(wù)部及地方商委和銀行（外匯管理局）

審批形式

備案制：企業(yè)其他情形的境外投資，實(shí)行備案管理

核準(zhǔn)制：涉及敏感國(guó)家和地區(qū),、敏感行業(yè)

敏感國(guó)家地區(qū)名單及限制行業(yè)名單：

與我國(guó)未建交的國(guó)家（24國(guó)）：

不丹,、岡比亞、布基納法索,、圣多美和普林西比,、斯威士蘭、梵蒂岡,、帕勞,、馬紹爾群島、所羅門(mén)群島,、基里巴斯,、圖瓦盧、瑙魯,、巴拿馬,、多米尼加、海地,、薩爾瓦多,、洪都拉斯、危地馬拉,、尼加拉瓜,、巴拉圭,、伯利茲、圣基茨和尼維斯,、圣盧西亞,、圣文森特和格林納丁斯。

受聯(lián)合國(guó)制裁的國(guó)家（13國(guó)）

  朝鮮,、伊朗,、利比亞、蘇丹,、索馬里,、利比里亞、科特迪瓦,、剛果（金）,、幾內(nèi)亞比紹、厄立特里亞,、中非,、伊拉克、黎巴嫩,。

限制類(lèi)行業(yè)：

  酒店,、娛樂(lè)、房地產(chǎn),、體育,、影城、武器裝備（禁止）,、色情賭博（禁止）等

ODI備案對(duì)企業(yè)的要求

企業(yè)所投資的行業(yè)為國(guó)內(nèi)準(zhǔn)予且符合境外當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī),；（例不能是投資金融類(lèi)、影視等相關(guān)行業(yè)）備注：境外投資管理辦法》（商務(wù)部令2014年第3號(hào)）第二條規(guī)定,，jinxian投資境外的非金融企業(yè),。

企業(yè)上一年度財(cái)務(wù)狀況符合相關(guān)要求：

1、財(cái)務(wù)狀況需經(jīng)有執(zhí)業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)（成立滿(mǎn)一年）,；

2,、財(cái)務(wù)狀況中利凈利潤(rùn)須大于投資總額；

3,、財(cái)務(wù)狀況中資產(chǎn)負(fù)債率不高于70%；凈資產(chǎn)收益率不低于5%,；當(dāng)年凈利潤(rùn)/（（所有者權(quán)益期末+期初）/2）

有足額的資金存款且需要提供證明

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