我國法律規(guī)定,，境內(nèi)個人及機構(gòu)未經(jīng)備案及審核，不允許直接持有境外公司的股權(quán),。
實際上,，確實有很多個人及公司，未經(jīng)備案及審核,，直接設(shè)立海外公司,，直接持有境外公司的股權(quán)，這個是不合規(guī)的,，暫時沒有被嚴肅追究,。
但是涉及較大的國內(nèi)資金去海外實際投資，沒有 ODI 備案,，資金無法通過銀行合規(guī)轉(zhuǎn)到境外,，后續(xù)較大的投資回報要合規(guī)回流，也會面臨重重困難,。
特別是對于上市公司,，或者有融資及上市需求的企業(yè)來說，未提前申請 ODI 備案而設(shè)立海外公司,，會涉及合規(guī)上的重大瑕疵,，影響后續(xù)的業(yè)務(wù)開展。

簡單來說：國內(nèi)公司投資中國港澳臺或者其他國家的境外公司,，辦理境外投資備案ODI的手續(xù)之后,，就可以按照投資額把內(nèi)地資金，直接匯到境外公司,。
同時,，這家境外公司經(jīng)營的盈利，也可以隨時匯回國內(nèi)公司,，沒有額度限制,。
 

香港匯款到內(nèi)地,，進行境外投資備案的具體步驟如下：

1、境內(nèi)母公司控股成立境外子公司,，母公司對子公司打投資款時銀行要求出具企業(yè)境外投資證書,。

2、成立外商投資企業(yè)(WFOE),，開設(shè)資金本賬戶時,，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及大陸企業(yè),，該大陸企業(yè)也需要辦理企業(yè)境外投資證書,。

3、香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司,，結(jié)匯時要求境內(nèi)母公司出具企業(yè)境外投資證書,。

香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人,，涉及大陸企業(yè),，該大陸企業(yè)需要辦理企業(yè)境外投資證書。

境內(nèi)母公司控股成立香港公司,，無資本金往來的情況下,，出于合規(guī)需求需要辦理企業(yè)境外投資證書。

另外,，國家規(guī)定需要事先經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)或者備案的,，應(yīng)當(dāng)在外匯登記前辦理批準(zhǔn)或者備案手續(xù)。

企業(yè)申請 ODI,，有哪些注意事項,？

ODI 備案，還需要滿足一定的條件,，當(dāng)前對境內(nèi)主體企業(yè)的要求參考如下：

1,、境內(nèi)公司成立>1 年；

2,、凈資產(chǎn)回報>5%,；

3、資產(chǎn)負債率<70%,；

（以上為建議,，非硬性要求）

4、審計報告不能虧損(凈資產(chǎn)>投資額）,；

5,、境內(nèi)主體行業(yè)與境外公司行業(yè) : 不能是房地產(chǎn)、影城、娛樂業(yè),、 體育俱樂部,、金融類、賭博業(yè),、色情業(yè)、國家的核心技術(shù)和產(chǎn)品等,。

* 在實際申請前,，需要具體問題具體分析

企業(yè)申請 ODI，需要提供哪些資料或信息呢,？

企業(yè)申請 ODI,，需要提供的資料主要有 3 類：

1、境內(nèi)企業(yè)審計報告（審計報告必須盈利）

2,、境內(nèi)企業(yè)資信證明（存款證明）

3,、境外企業(yè)名字與章程

ODI 備案，包含哪些服務(wù)內(nèi)容呢,？

ODI 備案主要包含以下的服務(wù)內(nèi)容：

1,、申請商務(wù)廳核發(fā)的境外投資備案證書

2、申請發(fā)改委核發(fā)的境外投資項目備案通知書

ODI 備案,，這個價格跟時效大概是多少呢,？

一般的 ODI 申請，需要兩個月左右,。
加急走綠色通道的話,，一個月左右也可以完成，但費用會提高,。
另外,，做 ODI 備案前，需要確認國內(nèi)投資主體的信息是否符合要求,，特別是 ODI備案的價格跟對外投資金額直接相關(guān),。
對外投資金額越高，ODI 備案的費用越貴,。

以上根據(jù)騰博國際卞經(jīng)理實際辦理經(jīng)驗撰寫,，詳情可點主頁私信咨詢。

服務(wù)機構(gòu)推薦：
關(guān)于騰博國際,，自2005年成立至今,，依靠精英團隊、深厚資源,、成功為上萬家企業(yè)及個人提供優(yōu)質(zhì)的金融與商務(wù)服務(wù),。
前海招商合伙人，以自貿(mào)區(qū)為起點，聯(lián)通粵港澳大灣區(qū),，輻射全國,，覆蓋全球，現(xiàn)已成長為全球一站式企業(yè)高端服務(wù)提供商,擁有豐富的經(jīng)驗與社會資源,，主要辦理業(yè)務(wù)為前海企業(yè)入駐與續(xù)簽,、各類公司收購、變更,、全金融牌照申請,、會計審計業(yè)務(wù)、香港海外移民,、綜合金融服務(wù)和許可審批,。