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一,、ODI備案簡介

境外投資（ODI,，英文全稱為Overseas Direct Investment），指境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè),、并購及其他方式取得境外企業(yè)所有權(quán),、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的投資行為,。

境內(nèi)企業(yè)開展境外投資應(yīng)當(dāng)履行境外投資項目備案手續(xù),，若涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,，則實行核準(zhǔn)管理,；該手續(xù)由發(fā)改委、商務(wù)主管部門,、外匯主管部門三個部門牽頭審核,，并頒發(fā)相應(yīng)核準(zhǔn)/備案文件，實踐中將上述手續(xù)流程稱為ODI備案,。

二,、辦理ODI備案的必要性

（一）需辦理ODI備案的情形

如前所述，境內(nèi)企業(yè)實施境外投資行為需進行ODI申報,，其中赴香港,、澳門、臺灣地區(qū)投資參照境外投資管理規(guī)定執(zhí)行,。故實踐中包括設(shè)立海外子公司開展業(yè)務(wù),、收購境外企業(yè)/固定資產(chǎn)、通過協(xié)議控制境外企業(yè)或資產(chǎn)等常見的境外投資活動均涉及該項備案,。

寬泛地說,，在完成ODI備案后，境內(nèi)企業(yè)即打通了境內(nèi)外資產(chǎn)流通的合法渠道,，利于境內(nèi)企業(yè)優(yōu)化資源配置,，為后續(xù)實現(xiàn)包括境外上市等目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。

（二）不辦理ODI備案的后果

1,、資金進出受限

完成備案后,，企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式實現(xiàn)資金出/入境，否則資金將無法通過銀行合法匯出,，未來境外主體的利潤紅利返程亦會受限,。

2、無法完成返程投資

若境內(nèi)企業(yè)的境外子公司擬返程投資大陸企業(yè),，如果沒有辦理ODI備案手續(xù),，則無法完成返程投資，這對于未來有海外上市規(guī)劃的企業(yè)而言需要特別關(guān)注,。

3,、無法享受政府補貼和獎勵

若未辦理ODI備案手續(xù)，境內(nèi)企業(yè)無法享受我國政府相關(guān)補貼和獎勵,，包括境外知識產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一?！睉?yīng)訴補貼等。