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上海企業(yè)辦理37號文登記的流程是什么樣的,?

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發(fā)布時間: 2023-11-30 02:26
最后更新: 2023-11-30 02:26
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上海企業(yè)辦理37號文登記的流程是什么樣的,?


上海企業(yè)辦理37號文登記的流程是什么樣的?


上海企業(yè)辦理37號文登記的流程是什么樣的,?


37號文,,即國家外匯管理局(“外管局”)于2014年7月4日發(fā)布的《關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》(匯發(fā)〔2014〕37號)。

根據(jù)該規(guī)定,,中華人民共和國境內(nèi)的個人投資者只有依據(jù)37號文完成登記和審核,,才能合法地進行境外投資,具備合格投資者條件,。
也就是說,,37號文提供了中國境內(nèi)個人投資者合規(guī)持有境外公司股權(quán)或股份的唯一途徑。

只有完成37號文登記并滿足相關(guān)要求的中國境內(nèi)個人投資者,,才能保證境外投資受益的資金回流合法合規(guī),。
境外投資產(chǎn)生的收益(包括交易所得、分紅,、利息等)回流國內(nèi)時,,均須向相關(guān)部門提供已經(jīng)完成的37號文登記文件。

37號文辦理流程

37.png

第一步:申請人需要獲得境內(nèi)權(quán)益

根據(jù)目前監(jiān)管要求,,37號文登記主要適用于境內(nèi)自然人以境內(nèi)權(quán)益出資,,在境外設(shè)立特殊目的公司進行投融資的情況,境內(nèi)權(quán)益通常指自然人直接或間接持有的中國境內(nèi)企業(yè)的股份(認(rèn)定以工商登記為準(zhǔn)),。

辦理登記的自然人要擁有“境內(nèi)資產(chǎn)或權(quán)益”,,37號文的申請人必須在一家境內(nèi)企業(yè)中持有權(quán)益。

注意:這步操作涉及企業(yè)自身方案的確定,,企業(yè)或個人要綜合考慮后續(xù)股權(quán)重組,、法律和稅務(wù)規(guī)劃等需求,確認(rèn)自己在境外持股的方式,,從而確定對應(yīng)境內(nèi)權(quán)益主體的選擇和重組方案,。
由于各個企業(yè)情況差異較大,,涉及的專業(yè)領(lǐng)域較多,建議企業(yè)在前期方案確定前咨詢專業(yè)機構(gòu),。

第二步:設(shè)立境外第一層特殊目的公司(簡稱SPV公司)

37號文是對境內(nèi)居民境外投資特殊目的公司的登記,,根據(jù)外管要求,需要登記申請人在境外直接控制的第一層公司信息,。

在提請37號文正式登記之前,必須完成境外第一層SPV公司的設(shè)立,,作為申請人的個人控股公司(通常是BVI公司),。

這步操作相對快捷,一般BVI公司注冊時間在一周以內(nèi),,以ICS為例,,通常的服務(wù)時間是1-3個工作日。

注意:一般建議每個申請人各自設(shè)立單獨的SPV公司,,減少因股份變化引起第一層SPV變化引發(fā)37號文變更登記,。

若涉及37號文登記的人數(shù)較多時,建議多設(shè)立幾家SPV公司,,以防后續(xù)人員變動引起申請人控股的第一層公司變動,,從而觸發(fā)復(fù)雜的37號文變更登記。

第三步:辦理中國籍自然人股東的外管37號文登記手續(xù)

2015年之前,,37號文登記的審批權(quán)限在各地外管局,,自2015年之后,37號文審批權(quán)限被下放到了各地銀行,。

實操中,,因為很多銀行對于此類業(yè)務(wù)并不熟悉,有些銀行一邊操作一邊學(xué)習(xí),,需要花費大量時間進行溝通,。
如果企業(yè)對于時間要求較高,建議前期咨詢專業(yè)機構(gòu)并由專業(yè)機構(gòu)代為溝通,。

注意:對于37號文的審批,,各地銀行及外管局的政策口徑不同。
若涉及37號文登記的人數(shù)較多時,,建議在準(zhǔn)備正式文件之前,,由專業(yè)機構(gòu)先就整體方案與當(dāng)?shù)劂y行或外管溝通確認(rèn)后再安排申報。

對于非標(biāo)準(zhǔn)及一些變形結(jié)構(gòu),,由于政策原因,,銀行可能無法直接判斷,需要與當(dāng)?shù)赝夤艽_認(rèn),,也建議此過程由專業(yè)機構(gòu)與銀行和外管進行溝通,、準(zhǔn)備資料,,會更高效。

第四步:完成境外融資及返程投資

目前監(jiān)管形勢下,,37號文登記的目的是為了境外融資及返程投資,,需要在完成37號文登記之后,去完成境外融資及返程投資的動作,,并且此時間節(jié)點不可提前,。
否則可能會被認(rèn)定為補登記,面臨處罰風(fēng)險,。


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