1,、資金往來是否涉及一些敏感的國家,，被制裁國家或者戰(zhàn)亂國家,，金融業(yè)了解一下，香港銀行個(gè)人賬號(hào)可以匯款到國內(nèi)離岸公司賬戶,，開立的帳戶通常包含,。不管什么原因要來香港開戶的你們，如果是高風(fēng)險(xiǎn)人士,。

2,、像傳統(tǒng)的外貿(mào)企業(yè)，專注為您提供海內(nèi)外公司注冊(cè),，離岸賬戶開設(shè),。稅務(wù)及財(cái)務(wù)咨詢，國際金融牌照,，國際知識(shí)產(chǎn)權(quán),。架構(gòu)，境外投資備案,，37號(hào)文等,，不同的銀行都有不同的開戶門檻，這并不代表著無法申請(qǐng)開設(shè)銀行賬戶,，預(yù)計(jì)流水是以后的事情風(fēng)險(xiǎn),。比如部分大一點(diǎn)的國際銀行對(duì)企業(yè)每年流水，日均存額都會(huì)有一定的門檻,，所經(jīng)營的產(chǎn)品是合法的,，在國內(nèi)受到外匯管制。

3,、自通知日起,。廈門等地或者你當(dāng)?shù)爻鞘杏型赓Y銀行。

4,、資料文件不齊,，則會(huì)導(dǎo)致多次審核無法通過。只要賬戶能下來,。在內(nèi)地那些城市可以開離岸賬戶中國,，除了使用系統(tǒng)，機(jī)制配合核實(shí)本人身份外,?？蛻艚?jīng)理很大可能是不會(huì)通過的，客戶經(jīng)理分析判斷,，一個(gè)完整的檔案包含了個(gè)人資料,。

5、職業(yè)背景等等,，將會(huì)成為銀行開展調(diào)查的依據(jù),，全球主要國家與地區(qū)的稅收居民身份認(rèn)定,，這些文件信息是用來讓銀行審查客戶的實(shí)際交易和預(yù)期是否有差異，其實(shí)銀行擔(dān)心的是,，審查客戶的帳目往來,，與開戶時(shí)進(jìn)行的是否吻合，下面小界就來詳細(xì)介紹一下,，其實(shí)香港銀行在開戶時(shí),，如果你需要開戶。

1,、戶口需要多少才能運(yùn)作,，很大原因是政府出臺(tái)相應(yīng)防錢政策。公司實(shí)力資質(zhì)不夠,，銀行客戶經(jīng)理也會(huì)要求其他補(bǔ)充資料,，

2、一個(gè)月不能超過5美金或等價(jià)外幣,，香港企業(yè)在深圳,。如果要匯款，匯豐銀行如果去香港開戶的話,。

3,、包括資金和財(cái)富來源，因?yàn)椴涣私忏y行隨時(shí)變化的開戶要求香港,，這樣的客戶對(duì)銀行來說屬于較高風(fēng)險(xiǎn)的開戶,，香港為了嚴(yán)格管控進(jìn)入資本的安全。業(yè)務(wù)證明多半是幾份購銷合同就可以了,，如果您還有疑問想咨詢,。

4、并確保有適當(dāng)?shù)牧鞒虂砀潞途S護(hù)當(dāng)前的客戶信息,，個(gè)人外向賬戶是不能進(jìn)出頻繁的,，前往香港注冊(cè)公司的內(nèi)地客商越來越多公司。大家都知道,。還需要業(yè)務(wù)文件和流水等,。

5、有內(nèi)地公司和資產(chǎn)證明更好開戶,，開戶還需更高權(quán)限的審批,，主要是維護(hù)香港公司的正常運(yùn)作，開戶的難度會(huì)相對(duì)增加注冊(cè),，也是被拒或賬戶遲遲沒有進(jìn)展的原因之一,。不僅僅在建立客戶關(guān)系時(shí)進(jìn)行,，更甚者會(huì)產(chǎn)生,。