轉(zhuǎn)口貿(mào)易，中轉(zhuǎn)貿(mào)易,，轉(zhuǎn)口貨代服務(wù),，代理轉(zhuǎn)口中轉(zhuǎn),，深圳保稅區(qū)轉(zhuǎn)口  轉(zhuǎn)口換柜 中轉(zhuǎn)換包裝  轉(zhuǎn)口貿(mào)易  香港轉(zhuǎn)口 深圳轉(zhuǎn)口  鹽田換柜　轉(zhuǎn)口貿(mào)易又稱中轉(zhuǎn)貿(mào)易( intermediarytrade)或再輸出貿(mào)易( Re- ExportTrade),是指國際貿(mào)易中進出口貨物的買賣,不是在生產(chǎn)國與消費國之間直接進行,而是通過第三國轉(zhuǎn)手進行的貿(mào)易,。
這種貿(mào)易對中轉(zhuǎn)國來說就是轉(zhuǎn)口貿(mào)易,。
交易的貨物可以由出口國運往第三國,在第三國不經(jīng)過加工(改換包裝、分類,、挑選,、整理等不作為加工論)再銷往消費國;也可以不通過第三國而直接由生產(chǎn)國運往消費國,但生產(chǎn)國與消費國之間并不發(fā)生交易關(guān)系,而是由中轉(zhuǎn)國分別同生產(chǎn)國和消費國發(fā)生交易。
轉(zhuǎn)口貿(mào)易具體流程：　　貨物到達中國后,，先報進境備案,，拖進保稅區(qū)，再報轉(zhuǎn)口,，重新制作發(fā)P箱單，再出到國外,，如果會發(fā)生對外收付匯動作,，則必須由經(jīng)營范圍內(nèi)(保稅區(qū)內(nèi))有轉(zhuǎn)口貿(mào)易資質(zhì)的公司才能操作。
如果貴公司僅僅是有進出口權(quán)而沒有轉(zhuǎn)口貿(mào)易資質(zhì)的話,，就只能做這么一個轉(zhuǎn)口的動作,，而不能收付轉(zhuǎn)口貿(mào)易中的外匯，舊的貨物不得進入保稅區(qū),，出境時發(fā)P的單價必須大于進境時單價,。
轉(zhuǎn)口貿(mào)易的流程主要包括以下幾個步驟：1. 注冊外貿(mào)經(jīng)營者：企業(yè)需要注冊成為外貿(mào)經(jīng)營者，取得出口準備金賬戶,。
2. 開立信貸證：企業(yè)需要向國外買家開立信貸證（L/C）,，確保交易的貨款安全。
3. 進口貨物：企業(yè)根據(jù)進口訂單,，進行進口貨物的運輸,、清關(guān)和入庫等手續(xù)。
4. 貨物加工,、組裝或包裝：企業(yè)根據(jù)國外買家的要求,，對進口貨物進行加工,、組裝、包裝等處理,，并完成相關(guān)的法律法規(guī)手續(xù),。
5. 檢驗檢疫、商檢：企業(yè)將處理好的貨物進行檢驗檢疫和商檢,，確保符合國外買家的要求和相關(guān)的法律法規(guī),。
6. 報關(guān)：企業(yè)需要完成出口報關(guān)手續(xù)，包括單據(jù)核銷,、查驗檢疫,、稅費繳納等步驟。
7. 填寫申報單：企業(yè)需要填寫申報單,，并提交到海關(guān)進行審核,。
8. 領(lǐng)取出口退稅：企業(yè)根據(jù)實際出口所得，領(lǐng)取相應(yīng)的出口退稅,。
9. 安排運輸：企業(yè)安排貨物的運輸,，包括海運、空運,、陸運等,。
10. 交付貨物：貨物到達海外買家的目的地，企業(yè)按照合同條款完成交付,。
　銀行應(yīng)加強對客戶整個轉(zhuǎn)口貿(mào)易鏈上的單據(jù)流,、資金流、貨物流的監(jiān)控與核查,。
　　1.單據(jù)流　?。?）交易合同　　原則上，上游合同買方應(yīng)與下游合同賣方一致,，采購銷售合同中產(chǎn)品名稱一致,、物品數(shù)量一致、裝運時間段吻合,、起運港與目的港一致,。
轉(zhuǎn)口貿(mào)易收應(yīng)大于支，有價差且價差合理,。
賬期與產(chǎn)品的銷售回籠周期相符,。
如若出現(xiàn)買賣合同差價極小甚至價格倒掛、基礎(chǔ)交易價格偏離商品市場正常供求定價等情況,，則需要重點盡調(diào)審核,。
轉(zhuǎn)口貿(mào)易賺取的是上下游的差價，具有一定的隔離性，如果上下游合同從格式,、措辭,、簽署方式上高度一致，則應(yīng)多加警惕,。
　?。?）貨權(quán)憑證　　銀行應(yīng)重點審核涉及貨物流轉(zhuǎn)的提單或倉儲憑證的真實性與性。
一是企業(yè)應(yīng)有正本提單或能提供正本進境貨物備案清單即保稅區(qū)手的交易,，確保貿(mào)易背景的真實性,。
二是原則上應(yīng)審核全套提單以確認貨權(quán)的轉(zhuǎn)移，提單的背書必須連續(xù),。
　　2.資金流,。
無論是“先收后支”或“先支后收”的轉(zhuǎn)口貿(mào)易收付匯方式，除嚴格執(zhí)行相應(yīng)政策規(guī)定外,，銀行應(yīng)做好賬戶管理,，建立客戶賬戶資金監(jiān)管臺賬，分別針對企業(yè)正常的資金流與轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下資金流進行監(jiān)控,，涉及融資業(yè)務(wù)還應(yīng)確保融資期限與貨款回款期限匹配,。
銀行還需關(guān)注并監(jiān)測企業(yè)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易收支偏離度。
　　3.貨物流,。
銀行需通過有效可行的方法對貨物的實際流轉(zhuǎn)作的核實,。
從目前具有可操作性的方式來看，可以通過第三方網(wǎng)站進行查詢,，如,，可以查詢到航次、航線,、集裝箱等關(guān)鍵信息,。
如交易貨物在保稅區(qū)或保稅倉內(nèi)，銀行則可選擇現(xiàn)場走訪倉庫方式,，掌握交易貨物的流向并形成走訪報告。
轉(zhuǎn)口貿(mào)易,，離岸貿(mào)易,，轉(zhuǎn)口貨代服務(wù)，代理轉(zhuǎn)口中轉(zhuǎn),，深圳保稅區(qū)轉(zhuǎn)口 轉(zhuǎn)口換柜 中轉(zhuǎn)換包裝  轉(zhuǎn)口貿(mào)易 香港轉(zhuǎn)口 俄羅斯轉(zhuǎn)口 鹽田換柜轉(zhuǎn)口貿(mào)易的定義　　轉(zhuǎn)口貿(mào)易又稱轉(zhuǎn)賣貿(mào)易或轉(zhuǎn)手貿(mào)易,，是指國際貿(mào)易中進出口貨物的買賣不在生產(chǎn)國（出口商）與消費國（進口商）之間直接進行交易，而是通過第三方進行的貿(mào)易,。
完善轉(zhuǎn)口貿(mào)易監(jiān)管問題的思考　?。ㄒ唬┿y行要夯實轉(zhuǎn)口貿(mào)易管理手段，建設(shè)監(jiān)管防火墻　　,、銀行需設(shè)置合理的準入門檻,。
在受理新客戶或新業(yè)務(wù)前,，客戶經(jīng)理應(yīng)從行業(yè)、企業(yè),、貨物,、運輸單位等多個方面引入風(fēng)險因子系數(shù)，綜合判斷企業(yè)轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)的風(fēng)險等級,。
　　第二,、銀行可以采取總量規(guī)模控制,。
即根據(jù)企業(yè)歷年的相關(guān)貿(mào)易總量,，在考慮一定業(yè)務(wù)增長的情況下（或者設(shè)立一個調(diào)控因子），給予企業(yè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)年度額度,。
　　第三,、銀行對企業(yè)建立動態(tài)名單制管理。
在對企業(yè)從事該貿(mào)易模式進行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上,，按照白名單制嚴格準入轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè),，針對存疑客戶建立灰名單制。
再依照法規(guī)不斷強化單證審核與業(yè)務(wù)抽查,，并根據(jù)外匯管理規(guī)定的要求和監(jiān)管態(tài)勢,，對名單和業(yè)務(wù)整體情況進行評估和調(diào)整。
　　第四,、銀行對轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)進行收支一體檔案保管,，以便合規(guī)性審核及后期追溯檢查。
銀企應(yīng)建立定期對賬制度,，對長期收支不平衡的轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)進行追蹤調(diào)查,，并通過銀企各部門之間信息傳遞調(diào)查貿(mào)易的實際開展?fàn)顩r。
如發(fā)現(xiàn)異常,，應(yīng)立即暫?；蚪K止該客戶的轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)。
　?。ǘ┺D(zhuǎn)口貿(mào)易的模式　　通常,，轉(zhuǎn)口貿(mào)易根據(jù)貨物流通渠道主要包括兩種模式：　　一種是貨物流不進入中國境內(nèi)的“離岸轉(zhuǎn)手買賣”，即貨物并未入境,，國內(nèi)中間商分別與境外上下游客戶簽訂購銷合同,，通過買賣貨權(quán)將貨物直接從出口國運往進口國。
作為貿(mào)易中間商,，一般通過低買高賣間接獲取差價利潤,，此為傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。
　　第二種為再出口貿(mào)易，即國內(nèi)興起的保稅區(qū)轉(zhuǎn)口貿(mào)易（又稱轉(zhuǎn)賣）,，是指境外商品由供貨方發(fā)貨至中間商指定的保稅區(qū)等海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū),，在特殊監(jiān)管區(qū)存放后又運到境外轉(zhuǎn)賣第三國。
　　在國際收支申報中,，這兩類分別申報在“離岸轉(zhuǎn)手買賣”和“海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域及保稅監(jiān)管場所進出境物流貨物”項下,。
　　（一）審慎選擇客戶　　“了解客戶,，了解客戶的業(yè)務(wù)”是銀行開展轉(zhuǎn)口貿(mào)易結(jié)算和融資的前提條件,。
在受理新客戶及新業(yè)務(wù)前，銀行須做好客戶準入,，從業(yè)務(wù)源頭予以把關(guān),。
　　（二）嚴格審查交易的合理性　　銀行辦理業(yè)務(wù)時,，應(yīng)深入了解和充分掌握企業(yè)辦理轉(zhuǎn)口交易的動因,。
審核客戶貿(mào)易背景的真實性不應(yīng)只局限于其單筆業(yè)務(wù)，而是要結(jié)合客戶的主營業(yè)務(wù),、歷史交易,、本外幣結(jié)算情況、財務(wù)數(shù)據(jù)等進行深入審查,。
建議從以下方面審查交易的合理性：訂立兩兩合同條款時是否遵循一般商業(yè)慣例,，如是否存在“低買高賣”。
　?。ㄈ┳龊谩叭鳌杯h(huán)節(jié)的監(jiān)控與核查