什么是ODI備案,？企業(yè)應(yīng)該如何辦理,？

什么是ODI備案,？企業(yè)應(yīng)該如何辦理,？

什么是ODI備案？企業(yè)應(yīng)該如何辦理,？

什么是ODI,？即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè),、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后,，通過設(shè)立,、并購、參股等方式在境外直接投資,，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的,。

根據(jù)相關(guān)法規(guī)，境內(nèi)的非國有企業(yè)進(jìn)行海外直接投資或并購交易,，需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準(zhǔn),、發(fā)改委對境外投資項目的核準(zhǔn)或備案,、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié),。

一般情況下，企業(yè)辦理ODI備案的門檻并不高,，只需滿足以下條件：

1,、投資主體zuihao成立滿一年以上(成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案)：

2,、最近一年的審計報告中不可以出現(xiàn)虧損：

3、凈資產(chǎn)回報（收益）率=凈利潤/所有者權(quán)益,，zuihao高于5%,，越高越好；

4,、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額,，zuihao低于70%，越低越好,；

如果您的企業(yè)滿足上述條件,，那么辦理ODI備案就基本上十拿九穩(wěn)了。

辦理ODI備案并不需要準(zhǔn)備太多材料,，都是比較基本的,，當(dāng)然了，也會有一些需要撰寫的材料,。

在此,，小編將需要準(zhǔn)備的材料分為了境內(nèi)以及境外兩大類。

1,、境內(nèi)公司需提供以下材料：

（1）投資主體的決議,；

（2）投資主體的承諾書；

（3）投資主體的股權(quán)架構(gòu),；

（4）投資主體的營業(yè)執(zhí)照,；

（5）投資主體的資金證明；

（6）投資主體近一年的審計報告,；

（7）投資主體的注冊文件（如章程）,；

2,、境外公司需提供以下材料：

（1）境外企業(yè)的注冊文件；

（2）境外公司的投資項目介紹,；

（3）項目可行性報告（并購）,；

（4）與境外公司簽署的協(xié)議（如有）；

在準(zhǔn)備好基礎(chǔ)的材料后,，就可以去各部門進(jìn)行申報了,，我們在前面提到過辦理ODI備案會經(jīng)過三個部門，下面我們一起來看以下這三個部門的流程吧?。,。?/span>

1,、發(fā)改委立項——向發(fā)改部門及委會部門申請項目,，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案,，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

2,、商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案,，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資,。

3,、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監(jiān)管,。
投資金額500萬美金以上的,，需向外管部門匯報。
外管部門審核后,，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》,。

在辦理過程中還需注意以下相關(guān)事項：

1、一般情況下,，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行,，主要原因是向兩大機(jī)構(gòu)所提交的材料幾乎一致。

2,、如果想要提高ODI備案的成功率,，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書》；然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》,；

3,、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開實際境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請是不予通過的,。

4,、資金證明以提交企業(yè)近期三個月的存款證明為準(zhǔn),，具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準(zhǔn)。

5,、遞交的材料一定要實行預(yù)提交制,；即:在正式提交申請前，先將準(zhǔn)備遞交的材料提交至市級商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見,，根據(jù)修改意見,，對遞交材料進(jìn)行修改和完善。

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