東莞企業(yè)投資越南辦理ODI備案條件、ODI備案申請(qǐng)材料清單

ODI備案申請(qǐng)的條件

1、符合“境外投資”定義

境外投資指的是,，在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè),、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán),、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

2,、主體和成立時(shí)間要求

在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資,。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;

3,、股東背景、資金來源,、投瓷真實(shí)性要求

無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景,、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款,、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,，很難通過審查;

4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型

大額非主業(yè)投資,、合伙企業(yè)對(duì)外投資,、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè),、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資,，受到主管部門嚴(yán)格審核。

ODI備案所需材料

1,、發(fā)改委備案請(qǐng)示文件;

2,、境外投資備案表;

3,、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

4、境外投資真實(shí)性承諾書;

5,、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議;

6,、項(xiàng)目背景說明;

7、追溯至終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖;

8,、資金證明(存款證明原件);

9,、審計(jì)報(bào)告

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