東莞企業(yè)投資越南辦理ODI備案條件,、ODI備案申請材料清單

ODI備案申請的條件

1,、符合“境外投資”定義

境外投資指的是,，在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè),，通過新設,、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權,、控制權,、經(jīng)營管理權及其他權益的行為;

2,、主體和成立時間要求

在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。成立時間不滿一年的企業(yè),，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的,，一般無法通過審批部門的核準或備案;

3、股東背景,、資金來源,、投瓷真實性要求

無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金,、銀行貸款,、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的，很難通過審查;

4,、近期被關注的六個境外投資類型

大額非主業(yè)投資,、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn),、娛樂業(yè),、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核,。

ODI備案所需材料

1,、發(fā)改委備案請示文件;

2、境外投資備案表;

3,、營業(yè)執(zhí)照復印件;

4,、境外投資真實性承諾書;

5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議;

6,、項目背景說明;

7,、追溯至終實際控制人的投資主體股權架構圖;

8、資金證明(存款證明原件);

9、審計報告

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