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2.2. 資金利差的套利模式

這個復(fù)雜一點，需要看中間商的銀行資源以及對資金成本的預(yù)見性,。

如果中間商A找到本地銀行D,，以購買銀行等期理財產(chǎn)品的方式開立信用證，理財產(chǎn)品的收益是年息4.5%,，境外美元的流動資金貸**款利率2%,，加上鎖定匯率的成本1%，美元資金成本是2%+1%=3%,。

如果消費方C采用TT即期匯款

那么理論上來說,，相當(dāng)于中間商A用消費方的回款作為全額保證金被用來開立信用證，則中間商A就有4.5%-3%=1.5%的資金利差收益,。而且,，如果這種轉(zhuǎn)口貿(mào)易模式是一種渠道的話（意思就是不斷的有這種轉(zhuǎn)口生意）,，那么理論上中間商A可以循環(huán)操作來循環(huán)套利。

2.3. 境外貼現(xiàn)的套利模式

這個操作就更加復(fù)雜一些,。用來解決上游企業(yè)需要即期付款的請款,。

如果中間商A找到本地銀行D1，以CNY質(zhì)押的方式開立信用證,，存款利率是3.5%,。中間商A和境外的生產(chǎn)方B和消費方C的分別簽訂購銷合同之后，用CNY質(zhì)押鄉(xiāng)境內(nèi)銀行D1申請開立給生產(chǎn)方B的信用證,，期限90天,。

上游企業(yè)B收到通知后找到境外銀行D2，在D1對外承兌后在境外貼現(xiàn),，貼現(xiàn)率1.5%,，就可以獲得境內(nèi)存款和境外貼現(xiàn)之間的利差。境外生產(chǎn)方B企業(yè)交單之后,，開證行D1進行承兌，則上游企業(yè)生產(chǎn)方B可以在境外銀行D2貼現(xiàn)（上游企業(yè)拿走貨款）,。

境外下游企業(yè)C通過TT支付給中間商A（下游企業(yè)付款）,，中間商A收到回流資金后將出口單據(jù)交給下游企業(yè)C，并找銀行D1進行結(jié)匯,，然后再次質(zhì)押開立第二份信用證,。

第一份信用證到期后中間商A付款給D1銀行，D1銀行將人民幣付至境外銀行D2,，境外銀行D2收到人民幣后購買美元（購匯）還美元貼現(xiàn)貸**款,。

一頓騷操作之后，對于中間商A而言,，所謂的套利部分就是存款利率3.5%和境外貼現(xiàn)率1.5%之間的實際差額,。

3，轉(zhuǎn)口貿(mào)易中的欺詐模式

再次強調(diào)一下,，轉(zhuǎn)口貿(mào)易欺詐行為和套利行為是兩個概念,，欺詐行為是違法的。而欺詐行為之所以是違法的,，其核心在于“虛”,，也就是虛構(gòu)貿(mào)易本身，而并不在“套利”上面,。

3.1. 虛假單據(jù),，虛假貿(mào)易

這種事Z為拙劣的欺詐行為，偽造提單,，偽造上下游合同,，找到銀行進行融資,，然后卷錢跑路。偽造上下游合同非常容易,，只需要在境外搞兩個空殼公司就行,，但是偽造提單比較困難。所以無良企業(yè)就去公開的船運公司的網(wǎng)站上去爬提單,，獲取基本信息以后,，回來去文印店偽造一個提單。

手段拙劣,，鑒別也相對簡單,，只要認真核查提單和合同的對應(yīng)情況，比如集裝箱信息,，日期信息,，貨物信息等等，就能發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡,。

3.2. 真實單據(jù),，虛假貿(mào)易

　　轉(zhuǎn)口貿(mào)易的發(fā)生，主要是有些國家(或地區(qū))由于地理的,、歷史的,、政治的或經(jīng)濟的因素，其所處的位置適合于作為貨物的銷售中心,。這些國家(或地區(qū))輸入大量貨物,，除了部分供本國或本地區(qū)消費外，又再出口到鄰近國家和地區(qū),。如新加坡,、香港、倫敦,、鹿特丹等,，都是國際**的中轉(zhuǎn)地，擁有數(shù)量很大的轉(zhuǎn)口貿(mào)易,。它們通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易除了可以得到可觀的轉(zhuǎn)口利潤和倉儲,、運輸、裝卸,、稅收等收入外,，同時也推動了當(dāng)?shù)亟鹑凇⒔煌?、電訊等行業(yè)的發(fā)展,。

轉(zhuǎn)口貿(mào)易

轉(zhuǎn)口貿(mào)易并不是一種主流的貿(mào)易方式，轉(zhuǎn)口貿(mào)易不觸犯任何法律,。

事實上,，轉(zhuǎn)口貿(mào)易是一種常見的國際貿(mào)易方式,， 在越來越嚴峻的國際貿(mào)易壁壘環(huán)境下，轉(zhuǎn)口貿(mào)易是一種很常用的規(guī)避高額反傾銷稅的貿(mào)易方式,。

轉(zhuǎn)口貿(mào)易又稱中轉(zhuǎn)貿(mào)易（intermediary trade）或再輸出貿(mào)易（Re-Export Trade）,，是指國際貿(mào)易 中進出口貨物的買賣，不是在生產(chǎn)國與消費國之間直接進行,，而是通過第三國轉(zhuǎn)手進行的貿(mào)易,。這種貿(mào)易對中轉(zhuǎn)國來說就是轉(zhuǎn)口貿(mào)易。交易的貨物可以由出口國運往第三國,，在第三國不經(jīng)過加工（改換包裝,、分類、挑選,、整理等不作為加工論）再銷往消費國,；也可以不通過第三國而直接由生產(chǎn)國運往消費國，但生產(chǎn)國與消費國之間并不發(fā)生交易關(guān)系,，而是由中轉(zhuǎn)國分別同生產(chǎn)國和消費國發(fā)生交易,。

必須說明，任何貿(mào)易方式都存在風(fēng)險,，但轉(zhuǎn)口貿(mào)易的風(fēng)險并不比普通貿(mào)易方式更高,。

第三國轉(zhuǎn)口物流主要存在的風(fēng)險以下：

一、失去貨物控制權(quán)的風(fēng)險,；

一般情況下，由于個別企業(yè)信用的缺失,，導(dǎo)致出口企業(yè)無法控制貨物,，或貨物丟失。因此,，選擇一個可信度高且規(guī)模大的轉(zhuǎn)口運輸代理是非常重要的,。【建議選擇規(guī)模大,，且有多年轉(zhuǎn)口貿(mào)易操作經(jīng)驗的公司合作,。我司在出貨前會跟客戶簽訂一份轉(zhuǎn)口運輸協(xié)議，及出具全程提單給客戶,，以徹底規(guī)避客戶失去貨權(quán)的風(fēng)險】

二,、目的港無法清關(guān)的風(fēng)險；

造成貨物無法清關(guān)的原因有文件真實性問題,、目的港海關(guān)查驗,。市面上有一些自稱能做轉(zhuǎn)口運輸?shù)墓疽驗槌霾涣苏鎸嵉奈募峁┙o你虛假的文件，導(dǎo)致在目的港清關(guān)時出現(xiàn)問題,，從而給做轉(zhuǎn)口的外貿(mào)企業(yè)增加了風(fēng)險,?！粳F(xiàn)在的轉(zhuǎn)口貿(mào)易市場比較亂，主要的原因是有許多并沒有轉(zhuǎn)口實力的貨代公司出具虛假的中轉(zhuǎn)國產(chǎn)地證文件,。在遭受目的港反查時,，會被發(fā)現(xiàn)，并導(dǎo)致高額罰款,。我們建議選擇在中轉(zhuǎn)國能出具完全真實可靠并能保證能在目的港清關(guān)的文件的轉(zhuǎn)口物流供應(yīng)商合作,。只要文件真實有效，目的港清關(guān)不會有什么問題的】

三,、政策性風(fēng)險

進口國海關(guān)對轉(zhuǎn)口運輸發(fā)起調(diào)查,，會監(jiān)控從第三國進口的對應(yīng)產(chǎn)品的進口量，并可能采用加大對來自于第三國產(chǎn)品的查驗力度,，從而導(dǎo)致相關(guān)風(fēng)險,。【轉(zhuǎn)口貿(mào)易服務(wù)的核心在于中轉(zhuǎn)第三國的轉(zhuǎn)口操作,，而第三國的轉(zhuǎn)口操作Z重要的就是保證相關(guān)各類文件的真實可靠,。這樣才能有效的規(guī)避由于查驗帶來的風(fēng)險?！?/p>

縱上所述,，在決定做轉(zhuǎn)口貿(mào)易時，必須認真挑選好轉(zhuǎn)口物流服務(wù)商,。 必須選擇規(guī)模大,，有多年轉(zhuǎn)口貿(mào)易操作經(jīng)驗，且能保證出具第三國文件真實性,，并且能配合反查的公司合作,，只有這樣才能把轉(zhuǎn)口貿(mào)易的風(fēng)險降至Z低！那些只有幾個人的公司,，也來做轉(zhuǎn)口,，其風(fēng)險和服務(wù)質(zhì)量可想而知了。

第三國轉(zhuǎn)口 轉(zhuǎn)口貿(mào)易 規(guī)避反傾銷