1.境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證書,；

2.香港子公司利潤匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書,；

3.成立外商投資企業(yè)（WFOE）,，開設(shè)資金本賬戶時(shí)，銀行要求股權(quán)穿透至自然人,，若涉及大陸企業(yè),，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書；

4.香港公司開設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人,，涉及大陸企業(yè),，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書；

5.境內(nèi)母公司控股成立香港公司,，無資本金往來的情況下,，出于合規(guī)需求需要辦理相關(guān)ODI證書,。

大部分企業(yè)需要滿足以下4個(gè)申請(qǐng)條件,，即可辦理境外投資備案：

1、符合“境外投資”定義：

境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè),、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán),、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為,。

 2,、主體和成立時(shí)間要求：

主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。
但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案。

3,、股東背景,、資金來源、投資真實(shí)性要求：

無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景,、資金來源（例如：自有資金,、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,，很難通過審查,。

4、財(cái)務(wù)要求：

*近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損,；凈資產(chǎn)回報(bào)率**高于5%,，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率**低于70%。

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