境外投資備案從2018年起《企業(yè)境外投資管理辦法》開始實施。
該辦法旨在加強境外投資宏觀指引,，優(yōu)化境外投資綜合服務(wù),，改善境外投資全程監(jiān)察管理，促進境外投資持續(xù)健康發(fā)展,，維護國家利益和安全。

什么是境外投資備案?
境外投資備案是指在中國境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)等投資主體,，以投入錢幣或有價證券,、實物、知識產(chǎn)權(quán)或技術(shù),、股權(quán),、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)進而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動。

簡單點來說,，就是國內(nèi)企業(yè)投資中國港澳臺地區(qū)及其它國家和地區(qū)的企業(yè)時,，不論是新設(shè)公司、新建項目還是并購股權(quán),，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán),、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)等，就需要進行境外投資備案,。
如果企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū),、敏感行業(yè)的，需要實行核準管理,。


如果不進行境外投資備案有什么后果呢,？
1、從法律層面來講：屬于核準,、備案管理項目的范圍,，投資主體有以下行為之一：
未取得核準文件或備案通知書而擅自實施的；
應(yīng)當履行核準,、備案變更手續(xù),，但未經(jīng)過核準、備案機關(guān)同意而擅自實施變更的,； 由核準,、備案機關(guān)責令投資主體終止或停止實施該項目并限期改正，對投資主體及有關(guān)責任人處以嚴重警告,；構(gòu)成犯罪行為的,，依法追究刑事責任。

2,、實際操作層面：
是內(nèi)保外貸等金融操作的必要前提,；
是企業(yè)境外上市的重大瑕疵考察點；
是項目進行交易的重要考量條件,，我國國企對此尤為重視,；
未備案擅自經(jīng)營者，項目單位的相關(guān)信息將會列入項目異常信用記錄,，并納入全國信用信息共享平臺,；
未備案擅自經(jīng)營者，其境內(nèi)投資主體將在一定時間內(nèi)禁止任何境外投資行為,。


境外投資備案所需材料：
1,、境外投資備案申請表；
2,、投資主體身份文件,，如營業(yè)執(zhí)照等；
3,、公司董事會決議或相關(guān)的出資決議,；
4、關(guān)于投資主體及合作外方資產(chǎn),、經(jīng)營和資信情況的文件（如經(jīng)審計的財務(wù)報表等）,；
5,、投標、購并或合資合作項目,，中外方簽署的意向書或構(gòu)架協(xié)議等文件,；
6、根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當提交的其他材料,。


辦理境外投資備案流程：
1,、向發(fā)改委立項申請：填寫《境外投資備案表》，加蓋章印后,，連同企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件向發(fā)改部門及委會部門申請項目,，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,，待發(fā)改部門核準或備案,，發(fā)放核準文件或備案通知書。

2,、向商務(wù)部審批申請發(fā)證：商務(wù)部門核準或備案,，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書后2年內(nèi)在境外開展投資,。

3,、向外匯管理局申請備案：銀行放外匯，外管局監(jiān)察,。
投資金額500萬美金以上的,，需向外管部門匯報。
外管部門審核后,，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》,。

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