不辦理ODI備案的后果：

1,、資金進(jìn)出受限完成備案后,，企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式實(shí)現(xiàn)資金出/入境,，否則資金將無法通過銀行合法匯出,，未來境外主體的利潤紅利返程亦會(huì)受限，高額罰款等處罰,。

2,、無法完成返程投資若境內(nèi)企業(yè)的境外子公司擬返程投資大陸企業(yè),，如果沒有辦理ODI備案手續(xù),，則無法完成返程投資，這對(duì)于未來有海外上市規(guī)劃的企業(yè)而言需要特別關(guān)注,。

3,、無法享受政府補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)若未辦理ODI備案手續(xù)，境內(nèi)企業(yè)無法享受我國政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)，包括境外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一?！睉?yīng)訴補(bǔ)貼等,。

4、懲戒措施,。未辦理ODI備案即進(jìn)行境外投資的,，境內(nèi)主體將在一定時(shí)限內(nèi)被禁止任何境外投資行為。相關(guān)主管部門有權(quán)責(zé)令境內(nèi)主體中止或停止實(shí)施該項(xiàng)目并限期改正,，對(duì)境內(nèi)主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告,；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任,。

DOI備案的要求：

1,、企業(yè)所投資的行業(yè)為國內(nèi)準(zhǔn)予且符合境外當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)

2、上一年度財(cái)務(wù)狀況符合相關(guān)要求：財(cái)務(wù)狀況需經(jīng)有執(zhí)業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì),；財(cái)務(wù)狀況中利凈利潤須大于投資總額,；

3、足額的資金存款且需要提供證明,。

需要準(zhǔn)備的資料

1,、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、收購方股東身份證復(fù)印件

2,、對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購的章程（合同,、協(xié)議）

3、境內(nèi)投資主體董事會(huì)決議或出資決議

4,、證明投資主體及合作外方資產(chǎn),、經(jīng)營和資信情況的文件（如經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)

報(bào)表等）

5、可行性研究報(bào)告,，請(qǐng)貴司協(xié)助提供一下信息：

（1）大陸公司和對(duì)外投資公司的基本情況（注冊(cè)資金,、主要業(yè)務(wù)、產(chǎn)品市場(chǎng)

分析,，用戶需求,，公司優(yōu)勢(shì)）

（2）資金投資方向和投資計(jì)劃

我方提供的服務(wù)

1、海外公司注冊(cè),、開戶

2,、協(xié)助整理資料、撰寫可行性計(jì)劃報(bào)告

3,、商務(wù)部備案（取得境外投資證書）

4,、發(fā)改委備案（境外投資項(xiàng)目備案通知書）

審批流程：商務(wù)部審批、發(fā)改委審批,、境外公司設(shè)立開戶,、銀行外匯登記,、駐外使館登記。

審批耗時(shí):大多案例為1個(gè)半月左右,。

本文是由騰博國際咨詢顧問陳先生編寫的有境外投資以及海外公司注冊(cè)的相關(guān)訊息,，希望對(duì)您有所幫助！歡迎通過上方渠道聯(lián)系咨詢,！