2023年企業(yè)做境外投資不備案會有什么影響,？

境外投資備案（ODI）

即境外直接投資,，指國內企業(yè)、團體在經(jīng)過相關部門的核準后,，通過設立、并購,、參股等方式在境外直接投資,，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權為核心目的投資行為。一般為兩種情況：

①.境外新設公司（新設就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司,，大陸境內的這家公司必須作為股東,，占股多少沒有要求）

②.境外并購公司（并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東,，需要出具盡職調查,。）

用官方的話來說，境外投資是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)（后面簡稱企業(yè)）通過新設,、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權,、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的行為,。

假如不做境外投資備案會有什么影響呢,？

①投資主體可能會被中止并處以警告，構成犯罪的依法追究刑事責任,；

②提供融資,、擔保的，依法依規(guī)處罰,；

③外匯進出受限,。

如何知道境外投資地點與所投資行業(yè)是否合規(guī)呢？

敏感國家的界定:

1. 與我國未建交的國家

2. 受聯(lián)合國制裁的國家

3. 經(jīng)常發(fā)生戰(zhàn)爭,、內亂的國家

敏感行業(yè)的界定:酒店,、娛樂、房地產(chǎn),、體育,、影城、武器裝備（禁止）,、色情賭博（禁止）等

以上根據(jù)騰博國際朱小姐實際辦理經(jīng)驗撰寫,，詳情可點主頁私信咨詢。

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