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因為中國是世界上遭受反傾銷稅多版我國，所以這樣的貿(mào)易形式,，也基本變?yōu)楸荛_貿(mào)易制裁的專用型方式之一,。

拓展材料：

轉(zhuǎn)口貿(mào)易對零售商該國來講，一般需要具備兩個標(biāo)準(zhǔn)：

①氣候條件,，即轉(zhuǎn)站國的海港一定要深水港,、吞吐量強(qiáng)，交通便利,，處在間的交通要沖或國際性主航道上,；

②人為因素標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)定轉(zhuǎn)站國對中轉(zhuǎn)地采用特殊進(jìn)口關(guān)稅政策優(yōu)惠和貿(mào)易政策，如自由港,、自由貿(mào)易等,，使權(quán)轉(zhuǎn)站花費不至于太高,。與此同時,，規(guī)定該地基礎(chǔ)設(shè)施、交通出行,、金融和等信息服務(wù)管理系統(tǒng)比較發(fā)達(dá)且完善,，以利于轉(zhuǎn)口貿(mào)易地進(jìn)行。

提供出口貨物退運返修,、保稅區(qū)轉(zhuǎn)廠一日游,、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、保稅倉儲

慢慢的大家會明白,，無法跟喜歡的人在一起,，其實是人生的常態(tài)。慢慢的大家也都會明白,，愛不愛,、可不可以在一起、能不能結(jié)婚,，是三件截然不同的事情,。

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轉(zhuǎn)口貿(mào)易公司需要什么資**質(zhì)

1、設(shè)立轉(zhuǎn)口貿(mào)易公司不需要什么資**質(zhì)——因為沌口貿(mào)易涉及的商品反正不進(jìn)入國內(nèi),，因此沒有資**質(zhì)的限zhidao制,。

2、設(shè)立的程序沒有什么區(qū)別,。

3,、做*貿(mào)易的轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)，內(nèi)在保稅區(qū)設(shè)立比較有利,。如果設(shè)立在境內(nèi)的公司存在轉(zhuǎn)口貿(mào)易,，會涉及資**質(zhì)的問題，以及結(jié)售匯的問題,。而在保稅區(qū)內(nèi)結(jié)算不受限制,。

4、在保稅區(qū)設(shè)立公司本身享受的是保容稅區(qū)的優(yōu)惠待遇,，國家沒有其它單獨的優(yōu)惠政策,。

要知道轉(zhuǎn)口貿(mào)易，必須先弄懂下面的概念：

在貿(mào)易中按交易的對象來分可為直接貿(mào)易,、間接貿(mào)易與轉(zhuǎn)口貿(mào)易,。

直接貿(mào)易：是貨物生產(chǎn)國與貨物消費國直接買賣貨物的行為。對貨物的生產(chǎn)國來copy說,，是直接出口貿(mào)易,；對貨物消費國來說，是直接進(jìn)口貿(mào)易,。

間接貿(mào)易：是貨物生產(chǎn)國與消費國之間,，是經(jīng)過*三國商人進(jìn)行貿(mào)易的行為。對生產(chǎn)國來說,，是間接出口貿(mào)易,；對消費國來說，是間接進(jìn)口貿(mào)易,。

轉(zhuǎn)口貿(mào)易：是指貨物生產(chǎn)國與消費國之間,，或貨物供給國與需求國之間，經(jīng)*三國貿(mào)易商分別簽訂進(jìn)口合同和出口合同所進(jìn)行的貿(mào)易,。它的關(guān)系在于：它是從*三國眼里看才稱為轉(zhuǎn)口貿(mào)易的,。。,。

可能有點混,，我那時候?qū)W這個概念的時候也有點費勁！

這樣我簡單地舉個例子來幫你理解：

生產(chǎn)國A國,，將一批貨物運到zhidaoB國,，B國又將商品直接運到C國,。（生產(chǎn)國是A國；消費國是C國,，B國是中間國*三國）那么A和C之間進(jìn)行的是間接貿(mào)易,；那么這里的B國進(jìn)行的就是轉(zhuǎn)口貿(mào)易！,！

有幾種哦 1 自己抬頭的 那么A國到中國保稅區(qū) 到C 國 問A過買100萬 賣給C國是120萬 那中間的20萬留在你們自己美金賬戶上就可以了 而且必須是保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)的

2.1. 資金沉淀的套利模式

這是Z好理解的一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易套利,，道理很簡單，如果：

中間商A可以讓中間商A所在國家的銀行給我開60天的信用證給制造商B

中間商A可以讓消費方C給我即期TT

那么理論上來說,，我可以取得將近2個月（從TT結(jié)算日到信用證到期前）的資金沉淀,，這段時間哪怕是購買銀行理財產(chǎn)品都有不錯的收益。雖然這個嚴(yán)格意義上不算是“套利”,，但是本質(zhì)上是套利的一種,。

2.2. 資金利差的套利模式

這個復(fù)雜一點，需要看中間商的銀行資源以及對資金成本的預(yù)見性,。

如果中間商A找到本地銀行D,，以購買銀行等期理財產(chǎn)品的方式開立信用證，理財產(chǎn)品的收益是年息4.5%,，境外美元的流動資金貸**款利率2%,，加上鎖定匯率的成本1%，美元資金成本是2%+1%=3%,。

如果消費方C采用TT即期匯款

那么理論上來說,，相當(dāng)于中間商A用消費方的回款作為全額保證金被用來開立信用證，則中間商A就有4.5%-3%=1.5%的資金利差收益,。而且,，如果這種轉(zhuǎn)口貿(mào)易模式是一種渠道的話（意思就是不斷的有這種轉(zhuǎn)口生意）,，那么理論上中間商A可以循環(huán)操作來循環(huán)套利,。

2.3. 境外貼現(xiàn)的套利模式

這個操作就更加復(fù)雜一些。用來解決上游企業(yè)需要即期付款的請款,。

如果中間商A找到本地銀行D1,，以CNY質(zhì)押的方式開立信用證，存款利率是3.5%,。中間商A和境外的生產(chǎn)方B和消費方C的分別簽訂購銷合同之后,，用CNY質(zhì)押鄉(xiāng)境內(nèi)銀行D1申請開立給生產(chǎn)方B的信用證，期限90天,。

上游企業(yè)B收到通知后找到境外銀行D2,，在D1對外承兌后在境外貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率1.5%,，就可以獲得境內(nèi)存款和境外貼現(xiàn)之間的利差,。境外生產(chǎn)方B企業(yè)交單之后,，開證行D1進(jìn)行承兌，則上游企業(yè)生產(chǎn)方B可以在境外銀行D2貼現(xiàn)（上游企業(yè)拿走貨款）,。

境外下游企業(yè)C通過TT支付給中間商A（下游企業(yè)付款）,，中間商A收到回流資金后將出口單據(jù)交給下游企業(yè)C，并找銀行D1進(jìn)行結(jié)匯,，然后再次質(zhì)押開立第二份信用證,。

第一份信用證到期后中間商A付款給D1銀行，D1銀行將人民幣付至境外銀行D2,，境外銀行D2收到人民幣后購買美元（購匯）還美元貼現(xiàn)貸**款,。

一頓騷操作之后，對于中間商A而言,，所謂的套利部分就是存款利率3.5%和境外貼現(xiàn)率1.5%之間的實際差額,。

3，轉(zhuǎn)口貿(mào)易中的欺詐模式

再次強(qiáng)調(diào)一下,，轉(zhuǎn)口貿(mào)易欺詐行為和套利行為是兩個概念,，欺詐行為是違法的。而欺詐行為之所以是違法的,，其核心在于“虛”,，也就是虛構(gòu)貿(mào)易本身，而并不在“套利”上面,。

3.1. 虛假單據(jù),，虛假貿(mào)易

這種事Z為拙劣的欺詐行為，偽造提單,，偽造上下游合同,，找到銀行進(jìn)行融資，然后卷錢跑路,。偽造上下游合同非常容易,，只需要在境外搞兩個空殼公司就行，但是偽造提單比較困難,。所以無良企業(yè)就去公開的船運公司的網(wǎng)站上去爬提單,，獲取基本信息以后，回來去文印店偽造一個提單,。

手段拙劣,，鑒別也相對簡單，只要認(rèn)真核查提單和合同的對應(yīng)情況,，比如集裝箱信息,，日期信息，貨物信息等等,，就能發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡,。