辦理境外投資備案（ODI）所需材料


　　1,、境內(nèi)公司執(zhí)照副本原件


　　2、公章


　　3,、新的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告


　　4,、境內(nèi)公司法人,、股東、董事,、經(jīng)理,、監(jiān)事身份證復(fù)印件（股東為公司的提供公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件）


　　5、境外公司章程以及翻譯件（如果境外公司已存在）


　　6,、出資商業(yè)計(jì)劃書或者市場調(diào)查等等,、投資資金來源情況的說明梗概、投資環(huán)境分析評價(jià)梗概（請?zhí)峁┕８?，具體由我司操作）


　　7,、境內(nèi)、外產(chǎn)品簡述,，獲獎(jiǎng)榮譽(yù)或資質(zhì)證書等,，并附圖片


　　8、提供銀行出具的自有資金證明原件（抬頭：致北京市商務(wù)局/致北京市發(fā)展和改革委員會）


　　9,、若為并購需要出具并購相關(guān)合同,、協(xié)議；銀行出具的存款證明（自有資金證明）,、或?qū)~單,；出具第三方機(jī)構(gòu)出具的盡職調(diào)查


　　關(guān)于境外投資備案中其他視為異常情況和需密切關(guān)注的境外投資行為


　　1、被密切關(guān)注的幾類境外投資業(yè)務(wù)


　?。?）房地產(chǎn),、酒店、影城,、娛樂業(yè),、體育俱樂部等領(lǐng)域出現(xiàn)的一些非理性對外投資；


　?。?）大額非主業(yè)投資,；


　　（3）有限合伙企業(yè)對外投資,；


　?。?）快設(shè)快出,；


　　（5）母小子大,。


　　2,、視為異常情況的四類境外投資業(yè)務(wù)


　　（1）部分成立不足數(shù)月的企業(yè),，在無任何實(shí)體經(jīng)營的情況下即開展境外投資業(yè)務(wù)（“快設(shè)快出”）,；


　　（2）部分企業(yè)境外投資規(guī)模遠(yuǎn)大于境內(nèi)母公司注冊資本,，企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表反映的經(jīng)營狀況難以支撐其境外投資的規(guī)模（“母小子大”）,；


　　（3）個(gè)別企業(yè)境外投資項(xiàng)目與境內(nèi)母公司主營業(yè)務(wù)相去甚遠(yuǎn),，不存在任何相關(guān)性,；


　　（4）個(gè)別企業(yè)投資人民幣來源異常,，涉嫌為個(gè)人向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和地下錢莊非法經(jīng)營,。