深圳境外投資備案(ODI備案)辦理要求與流程詳解：國內(nèi)企業(yè)需要開拓境外業(yè)務成立境外子公司情況下,，境外公司需要國內(nèi)主體公司輸送資金到境外做為運營,、開拓市場、投資項目等目的時候就需要到境外投資備案,。主要目的就是向商務部發(fā)改委發(fā)起申請對這筆資金的匯出做合規(guī)合法化說明,。

深圳境外投資備案的類型：

1,、國內(nèi)企業(yè)在境外開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）備案；

2、國內(nèi)企業(yè)再投資（金融企業(yè)除外）備案,；

3,、國內(nèi)企業(yè)在境外開辦駐外機構（金融企業(yè)除外）備案。

深圳境外投資備案申報條件：

1,、符合“境外投資”定義：境外投資指的是,，在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)，通過新設,、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權,、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的行為;

2,、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)均可申報境外投資,。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的,，一般無法通過審批部門的核準或備案;

3、股東背景,、資金來源,、投資真實性要求：無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如：自有資金,、銀行貸·款,、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的，很難通過審查;

4,、近期被關注的六個境外投資類型：大額非主業(yè)投資,、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn),、娛樂業(yè),、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核,。

深圳境外投資備案流程：

1,、需要在深圳經(jīng)貿(mào)委和商務部系統(tǒng)提交相應的公司信息，并準備相應的資料,。

2,、準備相應的紙質資料遞交至經(jīng)貿(mào)委窗口，等待審核通過后領取證書,，證書頒發(fā)后兩年內(nèi)將投資款匯至境外,，辦理備案核準以后需要每年進行年報。

3,、領取證書后同時領取一份報道表,，報到表需要在中國駐投資地大使館進行報到登記，報到表需大使館蓋章后將回執(zhí)交回經(jīng)貿(mào)委。

深圳境外投資備案所需材料

1,、境內(nèi)投資的主體信息

2,、境內(nèi)投資主體(深圳公司)較近上一年的財務報表

3.上一年度審計報告;

4.董事會/執(zhí)行董事決議;

5.項目盡職調查報告(包括經(jīng)濟技術、法律,、財務,、社區(qū)、環(huán)境等盡職調查結論)

6.前期工作落實情況說明

深圳境外投資

備案辦理時限：

項目備案表和附件齊全,、符合法定形式,，備案機關應當予以受理，備案機關在受理項目備案表之日起7個工作日內(nèi)向投資主體出具備案通知書,，實際操作中,，由于辦理境外投資備案證書的企業(yè)比較多，且資料復雜,，一般辦理時長在1-2個月左右,。

深圳境外投資備案費用：

深圳境外投資備案具體價格根據(jù)境外投資的項目難度及對外投資金額才能確定，在詳細了解企業(yè)及個人實際情況和需求后,，騰博國際可承諾境外投資備案,，不過可全額退款。騰博國際專注企業(yè)服務15年,，擁有豐富的資源渠道和備案經(jīng)營,，已成功為數(shù)千家企業(yè)完成境外投資項目備案的辦理，了解更多深圳境外投資備案相關事宜,，可以聯(lián)系我們,。

如果不做境外投資備案，有什么后果,？

1.投資主體中止或停止實施,、處以警告。依據(jù)《企業(yè)境外投資管理辦法》規(guī)定,，如果項目未取得核準文件或備案通知書而擅自實施投資的,，由核準、備案機關責令投資主體中止或停止實施該項目并限期改正,，對投資主體及有關責任人處以警告構成犯罪的,，依法追究刑事責任。

2.提供融資,、擔保的依法依規(guī)處罰,。金融企業(yè)為屬于核準、備案管理范圍但未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資,、擔保的,，由國家發(fā)展改革委通報該違規(guī)行為并商請有關金融監(jiān)管部門依法依規(guī)處罰該金融企業(yè)及有關責任人,。

3.更現(xiàn)實的后果是外會進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準,，投資資金將無法通過銀行順利匯出,，無法完成投資工作。

不知道能不能解決大家的疑惑,，如果有不理解或者我沒有回答到的問題,，也歡迎來提問，有時間我都會一一回復的

所屬分類：中國商務服務網(wǎng) / 商務服務

深圳境外投資備案申報條件與流程的文檔下載： PDF DOC TXT

我們的產(chǎn)品目錄

境外投資備案

私募基金公司注冊

危險品經(jīng)營許可證

香港進修移民

粵港兩地車牌

融資性擔保公司設立

關于騰博智慧云商股份有限公司企業(yè)部商鋪首頁 | 更多產(chǎn)品 | 聯(lián)系方式 | 黃頁介紹

主要經(jīng)營：私募基金公司注冊 私募管理人備案登記 境外投資備案 危險化學品經(jīng)營許可證 香港進修移民

作為一家專注企業(yè)服務,，資·質·代·辦16年的企業(yè),，在業(yè)內(nèi)具有深遠的影響力和良好的客戶口碑。熟知?；废嚓P公司申請制度以及審批方式,。自2005年成立至今，依靠精英團隊,、深厚資源,、成功為上萬家企業(yè)及個人提 ...

相關文章

外國人來華工作簽證申請需要有工作經(jīng)歷嗎

外國人來華工作簽證申請需要有工作經(jīng)歷嗎？根據(jù)《中華人民共和國出境入境管理法》第四十一條規(guī)定：外國人在...

境外投資備案辦理指南與核準材料（詳細指南）

境外投資備案（ODI備案）指中國境內(nèi)設立的企業(yè)(包含有限責任公司,、合伙企業(yè))等投資主體,，以投入貨幣或...

ODI境外投資備案辦理辦法與解析（附材料清單）

首先我們要知道不是所有企業(yè)都能夠到海外投資,所以有的企業(yè)是無法進行ODI備案的，我們先來看看哪些企業(yè)...

危險化學品經(jīng)營許可證申辦條件與審批程序

一,、危化品經(jīng)營許可證是什么,？危險化學品經(jīng)營許可證是化工貿(mào)易,，或者其他經(jīng)營危險化學品的企業(yè)，在經(jīng)營前,，...

?；方?jīng)營許可證辦理要求（純干貨）

申請危化品經(jīng)營許可證需要達到一定的條件才行,，如果不能達到,，審批肯定是不會通過的。有的客戶之前就詢問,，...