香港公司注冊(cè)及ODI境外投資備案需要的資料

境外投資備案(Overseas Direct Investment “ODI”)，即境外直接投資,，指國(guó)內(nèi)企業(yè),、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立,、并購(gòu),、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為,。

在2016 年之前 ODI 備案流程相對(duì)簡(jiǎn)單,，審核時(shí)間迅速,但由于企業(yè)利用人民幣進(jìn)行外匯備案等操作使人民幣大量外流造成人民幣持續(xù)升值以及部分企業(yè)利用ODI非法將資金轉(zhuǎn)移境外等一系列壓力，央行在2016年末進(jìn)行了一次會(huì)議提出五限制,、六不準(zhǔn),。目前，五限制依然執(zhí)行,，六不準(zhǔn)中的母小子大和快設(shè)快出現(xiàn)在仍是監(jiān)管對(duì)象,，要審核投資項(xiàng)目匹配度、是否空殼公司,、資金用途合規(guī)性等,。

香港公司注冊(cè)及ODI境外投資備案需要的資料：

境內(nèi)投資主體在辦理對(duì)外投資備案或核準(zhǔn)手續(xù)時(shí),，除按現(xiàn)行規(guī)定提交《境外投資備案表》或《境外投資申請(qǐng)表》、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件外,，還需提供以下材料：

1,、對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)相關(guān)章程（或合同、協(xié)議）,；

2,、相關(guān)董事會(huì)決議或出資決議；

3,、新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表（全套）,；

4、前期工作落實(shí)情況說明（包括盡職調(diào)查,、可研報(bào)告,、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等）,；

5,、境外投資真實(shí)性承諾書。

6,、屬于并購(gòu)類對(duì)外投資的,，還需提交《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》、并購(gòu)協(xié)議（附中文翻譯件）,。