香港公司注冊及ODI境外投資備案需要的資料

境外投資備案(Overseas Direct Investment “ODI”),，即境外直接投資,，指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后,，通過設(shè)立、并購,、參股等方式在境外直接投資,，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。

在2016 年之前 ODI 備案流程相對簡單,，審核時間迅速,但由于企業(yè)利用人民幣進(jìn)行外匯備案等操作使人民幣大量外流造成人民幣持續(xù)升值以及部分企業(yè)利用ODI非法將資金轉(zhuǎn)移境外等一系列壓力,，央行在2016年末進(jìn)行了一次會議提出五限制、六不準(zhǔn),。目前,，五限制依然執(zhí)行，六不準(zhǔn)中的母小子大和快設(shè)快出現(xiàn)在仍是監(jiān)管對象,，要審核投資項目匹配度,、是否空殼公司、資金用途合規(guī)性等,。

香港公司注冊及ODI境外投資備案需要的資料：

境內(nèi)投資主體在辦理對外投資備案或核準(zhǔn)手續(xù)時,，除按現(xiàn)行規(guī)定提交《境外投資備案表》或《境外投資申請表》、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件外,，還需提供以下材料：

1,、對外投資設(shè)立企業(yè)或并購相關(guān)章程（或合同、協(xié)議）,；

2,、相關(guān)董事會決議或出資決議；

3,、新經(jīng)審計的財務(wù)報表（全套）,；

4,、前期工作落實情況說明（包括盡職調(diào)查、可研報告,、投資資金來源情況的說明,、投資環(huán)境分析評價等）；

5,、境外投資真實性承諾書,。

6、屬于并購類對外投資的,，還需提交《境外并購事項前期報告表》,、并購協(xié)議（附中文翻譯件）。