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37號文備案登記是什么 不辦理37號文會面臨什么風(fēng)險 如何辦理37號文

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37號文備案登記是什么,?

境內(nèi)居民(包括境內(nèi)機構(gòu)和境內(nèi)居民個人)以投融資為目的,,利用其合法持有的境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益,,或者利用其合法持有的境外資產(chǎn)或權(quán)益,在境外直接設(shè)立或間接控制的境外企業(yè),,應(yīng)當(dāng)遵守《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》規(guī)定,,辦理境外投資備案(簡稱37號文備案),。37號文登記也是中國自然人唯一且合法合規(guī)持有境外公司股份的途徑,。

在中國,,想要進(jìn)行境外投資并且合規(guī)合法,那么就需要熟悉《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》——俗稱為37號文,。這篇文章將為你詳細(xì)解讀37號文登記所需的材料,,以及一些重要的注意事項。


登記所需材料一覽:

  1. 書面申請:首先,,你需要準(zhǔn)備一份書面申請。

  2. 境內(nèi)居民個人境外投資外匯登記表:填寫這份表格是必不可少的,。

  3. 身份證掃描件:擬辦理個人境外投資匯登記申請時,,記得附上身份證的掃描件,。

  4. 特殊目的公司登記注冊檔案及股東或?qū)嶋H控制人證明文件:這些文件是核心材料之一,確保它們齊備,。

  5. 內(nèi)資公司營業(yè)執(zhí)照和章程影本:在37號文登記中,,需要提供你在境內(nèi)持有的內(nèi)資公司的相關(guān)文件。

  6. 公司上一年度的資產(chǎn)負(fù)債表,、利潤表,、現(xiàn)金流量表:這些財務(wù)報表是審批流程中的重要依據(jù)。

  7. 商業(yè)融資計劃書:詳細(xì)說明你的商業(yè)計劃和投資計劃,。

  8. 境內(nèi)外企業(yè)權(quán)力機構(gòu)同意境外投融資的決議書:確保你獲得了必要的授權(quán),。

  9. 其他可能要求的補充材料:根據(jù)具體情況,可能還需要提供其他文件,。

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需要特別注意的事項:

如果你的境內(nèi)運營實體(OPCO)設(shè)立不滿一年或沒有實際經(jīng)營,,銀行通常不會接受37號文登記。

無論你有多少股東,,都需要一起進(jìn)行37號文登記,。否則,你需要出具承諾函,,表示將來不會申請相同的登記,。

如果境內(nèi)運營實體(OPCO)有多個創(chuàng)始人(境內(nèi)居民),建議每個創(chuàng)始人都單獨設(shè)立一個BVI公司,。這可以避免在股權(quán)發(fā)生變化時需要頻繁辦理變更登記,。


辦理流程

根據(jù)現(xiàn)有規(guī)定,初始辦理37號文登記需要提交以下文件:

(一)書面申請與《境內(nèi)居民個人境外投資外匯登記表》,;

(二)個人身份證明文件,;

(三)特殊目的公司登記注冊文件及股東或?qū)嶋H控制人證明文件(如股東名冊、認(rèn)繳人名冊等),;

(四)境內(nèi)外企業(yè)權(quán)力機構(gòu)同意境外投融資的決議書(企業(yè)尚未設(shè)立的,,提供權(quán)益所有人同意境外投融資的書面說明);

(五)境內(nèi)居民個人直接或間接持有的擬境外投融資境內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)或權(quán)益,,或者合法持有境外資產(chǎn)或權(quán)益的證明文件,;

(六)在前述材料不能充分說明交易的真實性或申請材料之間的一致性時,要求提供的補充材料,。

一般在實務(wù)中,,還需要提交以下兩項重要文件:

(1)投資意向書(Term Sheet,簡稱TS),。實務(wù)操作中,,目前多數(shù)銀行仍會要求提供投資意向書,以判斷項目的真實性。

(2)放棄函,。如果境內(nèi)權(quán)益所屬企業(yè)既包括擬以該企業(yè)權(quán)益辦理37號文的境內(nèi)個人股東,,又存在其他不辦理或無法辦理37號文登記的股東,部分銀行會要求不參與37號文登記的股東(無論個人還是機構(gòu),、直接持股還是間接持股)就其放棄參與37號文登記出具一份放棄函(或由境內(nèi)企業(yè)的股東形成含有該內(nèi)容的一份決議),。需要注意的是機構(gòu)股東在承諾函中放棄辦理37號文登記仍然可以通過odi備案的方式完成境外投資的合規(guī),若機構(gòu)股東不愿辦理odi備案,,建議個人股東與機構(gòu)股東協(xié)商一致,,讓機構(gòu)股東先行退出,將公司變?yōu)榧冏匀蝗斯蓶|架構(gòu),。


不辦理37號文可能面臨的風(fēng)險

37號文通過確定“特殊目的公司”,、“返程投資”等定義、增加特殊目的公司上市前股權(quán)激勵的外匯登記程序等安排,,把目前市場上比較流行的設(shè)立海外信托,、狹義解釋“股權(quán)融資”等規(guī)避75號文登記的手段納入到了外管局的監(jiān)管范圍。按照37號文的規(guī)定,,境內(nèi)居民通過其擁有或控制的以投融資為目的的特殊目的公司返程投資,,都需要辦理返程投資外匯登記;公司高管和員工在特殊目的公司上市前行權(quán),,也需要辦理返程投資外匯登記,。這些規(guī)定將大大限縮灰色操作的空間。




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