正確解讀境外投資備案（不做備案會(huì)產(chǎn)生高額罰款）

一、理解境外投資備案（ODI）

境外投資備案，即境外直接投資備案,，是指國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)設(shè)立,、并購(gòu)、參股等方式,，在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門核準(zhǔn)后,，在境外進(jìn)行投資的行為。只要涉及到獲得境外公司的所有權(quán),、控制權(quán),、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，就需要進(jìn)行ODI備案,。對(duì)于涉及敏感國(guó)家和地區(qū),、敏感行業(yè)的投資，還需要進(jìn)行核準(zhǔn)管理,。

二,、為何需要辦理境外投資備案？

企業(yè)在以下情況下需要辦理境外投資備案：

1. 打算進(jìn)軍海外市場(chǎng),，創(chuàng)立海外公司,；

2. 需要向境外投資項(xiàng)目匯款，需要合規(guī)備案方可操作,；

3. 將海外子公司帶回國(guó)內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)并開(kāi)設(shè)外匯賬戶,；

4. 與國(guó)外公司開(kāi)展合作項(xiàng)目或業(yè)務(wù)；

5. 為海外子公司的銀行賬戶付款,。

三,、境外投資備案的程序與材料

境外投資備案涉及國(guó)家發(fā)改委或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案,，以及國(guó)家外匯管理局地方分局的外匯登記,。所需材料包括發(fā)改委備案請(qǐng)示文件、境外投資備案表,、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本,、境外投資真實(shí)性承諾書、項(xiàng)目背景說(shuō)明等,。

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