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所在地: | 廣東 深圳 |
有效期至: | 長期有效 |
發(fā)布時間: | 2023-11-29 03:11 |
最后更新: | 2023-11-29 03:11 |
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深圳企業(yè)海外投資有何限制性條件,?(ODi備案)
最根本的原因在于向商務(wù)部和發(fā)改委發(fā)起申請對這筆資金的匯出或者對國內(nèi)企業(yè)的境外投資的行為進行合規(guī)合法化說明。
一,、哪些企業(yè)需要做ODI備案
內(nèi)地企業(yè)如果要投資港澳臺地區(qū)或其它國家和地區(qū)的企業(yè)時,,無論是新設(shè)立公司還是并購股權(quán),只要是涉及直接或者間接取得境外公司所有權(quán),、控制權(quán)或者經(jīng)營管理權(quán)時,,就需要進行境外投資備案。
1,、海外直接投資,、并購及擴張需求的企業(yè):
企業(yè)需要向外投資項目進行匯款時,銀行按照規(guī)定需要企業(yè)提供相關(guān)ODI備案文件才能進行匯款操作,。
2,、意向去“一帶一路”等國家投資設(shè)立工廠及貿(mào)易基地的企業(yè):
有些國外子公司要開立當?shù)氐你y行賬戶,當?shù)劂y行可能會需要內(nèi)地母公司打一筆款項到這個賬戶作為激活款,,需要匯款到境外也是同理,,境內(nèi)母公司要提供ODI備案證書,銀行才會同意打款操作,。
3,、返程投資企業(yè):
如果國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司,要再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè),,那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時,,銀行會要求提供之前國內(nèi)公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件;
4、海外上市(紅籌/VIE架構(gòu)搭建):
一方面是便于境外融資和資本運作,,方便未來的投資退出,,另一方面也是基于稅務(wù)方面的考量。
5,、跨境電商業(yè)務(wù)開展:
是有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉(zhuǎn)型合規(guī)的必然選擇,。
二、ODi備案操作難點及重點
1、 境內(nèi)機構(gòu)境外投資時,,應登記境內(nèi)機構(gòu)投資的第一層級境外企業(yè),,當境內(nèi)主體通過給第一層級企業(yè)增資以便再投資其他境外企業(yè)時,要將這部分增量投資疊加在第一層級的中方投資總額中,。
2,、銀行應審核企業(yè)填寫的《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》信息,如與《企業(yè)境外投資證書》或其他相關(guān)主管部門的批復文件或合作合同相關(guān)約定信息不一致,,原則上不得為其辦理相關(guān)業(yè)務(wù),。如有特殊原因,企業(yè)應提交相關(guān)材料予以說明,并以《申請表》為準辦理相關(guān)業(yè)務(wù),。
3,、多個境內(nèi)機構(gòu)共同實施一項境外直接投資的,由約定的一個投資主體向其注冊地銀行申請辦理變更登記,,其他境內(nèi)機構(gòu)無需重復申請,。
4、變更登記前,,銀行應認真核實系統(tǒng)登記信息是否與企業(yè)實際投資情況相符,。如不相符,銀行應向當?shù)赝鈪R局報告,待信息調(diào)整正確后再進行變更登記,。企業(yè)登記業(yè)務(wù)完成后,,銀行應通過“綜合查詢-歷史協(xié)議查詢”查看本次登記的信息及全貌信息是否與企業(yè)實際情況相符。如不符,銀行應暫緩向企業(yè)發(fā)放《業(yè)務(wù)登記憑證》,并向當?shù)赝鈪R局報告,,待信息調(diào)整正確后再發(fā)放《業(yè)務(wù)登記憑證》,。
5、減資或轉(zhuǎn)股登記時,,應區(qū)分減資或轉(zhuǎn)股的標的是義務(wù)還是實際,,并區(qū)分不同系統(tǒng)功能模塊辦理。在轉(zhuǎn)股同時包含義務(wù)和實際的情況下,,應先辦理轉(zhuǎn)實際,,再辦理轉(zhuǎn)義務(wù)。
6,、在變更登記業(yè)務(wù)后續(xù)可能發(fā)生跨境流動的情況下,,會生成新的業(yè)務(wù)登記憑證。比如,,中轉(zhuǎn)外(實際)和外轉(zhuǎn)中(實際)業(yè)務(wù),,都會生成相應的業(yè)務(wù)登記憑證。對于義務(wù)出資的變更,,由于只是對原有義務(wù)出資額度的更改,,所以生成的業(yè)務(wù)登記憑證上的編碼不變,。
7、除設(shè)立特殊目的公司外,,境內(nèi)居民個人境外直接投資業(yè)務(wù)尚未放開,。
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