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| 發(fā)布時(shí)間： | 2023-12-12 01:00 |
| 最后更新： | 2023-12-12 01:00 |
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境外投資備案ODI是境內(nèi)企業(yè)資金合規(guī)出境的途徑之一,，符合條件的境內(nèi)企業(yè)才可申請ODI備案。ODI備案涉及多個(gè)環(huán)節(jié),，項(xiàng)目申報(bào)信息是不可忽視的重要內(nèi)容,。本文將對境外投資備案表的填寫進(jìn)行全面解析,，并提供一些注意事項(xiàng),，以幫助企業(yè)順利進(jìn)行境外投資。
今天我們主要圍繞以下這四個(gè)點(diǎn)的方向來講解,，境外投資備案辦理方法
一,、投資主體情況
二、投資主體控制且本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的境外企業(yè)情況
三,、項(xiàng)目背景情況
四,、境外投資備案表填寫的注意事項(xiàng)
一、投資主體情況 1,、項(xiàng)目涉及多個(gè)投資主體的,，按出資額大小逐一填寫各投資主體有關(guān)信息。 2,、企業(yè)名稱,、信用代碼、注冊地址,、注冊資本,、成立日期、企業(yè)類型,、經(jīng)營范圍等信息：以投資主體營業(yè)執(zhí)照或類似文件為準(zhǔn),。 3、近兩年信用情況：投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其*終實(shí)際控制人的近兩年信用情況,。包括投資主體及其控股股東（或普通合伙人）直至其*終實(shí)際控制人是否被列入境外投資違法違規(guī)行為記錄,、企業(yè)經(jīng)營異常名錄、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單,、全國法院失信被執(zhí)行人名單,、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單等（如被列入，則進(jìn)一步說明有關(guān)情況）,。 二,、投資主體控制且本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的境外歐企業(yè)情況 如果項(xiàng)目不僅涉及投資主體直接投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資,、擔(dān)保等,，還涉及投資主體通過其控制的境外企業(yè)投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資,、擔(dān)保的,，則說明該境外企業(yè)情況。 該境外企業(yè)情況主要包括： 1,、基本信息：包括企業(yè)名稱,、注冊地、經(jīng)營范圍、注冊資本等信息,，以境外企業(yè)有關(guān)注冊登記文件（如成立證書）為準(zhǔn),。 2、股權(quán)結(jié)構(gòu)：前五大股東（境外企業(yè)為合伙制企業(yè)的,，則為普通合伙人和前五大有限合伙人）的基本情況（名稱,、國籍或注冊地、持股比例等）,。 3,、投資：主體和境外企業(yè)的控制關(guān)系。比如：投資主體以何種方式控制該境外企業(yè),。 4,、經(jīng)營情況：近兩年主要業(yè)務(wù)情況，資產(chǎn),、負(fù)債,、收入、利潤等主要財(cái)務(wù)指標(biāo),。 5,、近兩年是否受到所在地行政、刑事處罰（如有,，則進(jìn)一步說明有關(guān)情況）。 三,、項(xiàng)目背景情況 1,、項(xiàng)目必要性：包括項(xiàng)目與投資主體發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)系、與投資主體國內(nèi)外業(yè)務(wù)的關(guān)系,、項(xiàng)目對投資主體的意義等,。 2、前期已經(jīng)開展的工作情況：包括盡職調(diào)查,、可行性研究,、對外談判、投資決策等情況,。 3,、項(xiàng)目涉及的審批情況：包括項(xiàng)目涉及的國內(nèi)外政府審批（如外資國家安全審查、市場準(zhǔn)入,、反壟斷審查等）及有關(guān)審批的進(jìn)展情況,。 四、境外投資備案表填寫的注意事項(xiàng) 1,、及時(shí)更新備案信息：一旦投資項(xiàng)目發(fā)生重大變化,，如投資金額變動(dòng)、投資方式變更等，應(yīng)及時(shí)更新備案信息,，以確保備案信息的準(zhǔn)確性和完整性,。 2、保留備案文件：填寫備案表后,，應(yīng)妥善保留備案文件,，包括備案表、相關(guān)證明文件等,。這些文件在后續(xù)的審批和備案流程中可能會(huì)被要求提供,，因此要妥善保存。 3,、定期進(jìn)行備案信息的自查和更新：定期對已備案的投資項(xiàng)目進(jìn)行自查,，確保備案信息的準(zhǔn)確性和完整性。如果發(fā)現(xiàn)備案信息有誤或需要更新,，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修正和更新,。 4、了解當(dāng)?shù)氐耐顿Y政策和法規(guī)：不同國家或地區(qū)的投資政策和法規(guī)可能存在差異,，企業(yè)在進(jìn)行境外投資時(shí),，要了解并遵守當(dāng)?shù)氐耐顿Y政策和法規(guī)，以避免不必要的風(fēng)險(xiǎn)和糾紛,。 總的來說,，境外備案的目的是加強(qiáng)對境外投資的監(jiān)管和管理，保障投資者的權(quán)益,，促進(jìn)資本流動(dòng)的穩(wěn)定和有序,。企業(yè)在進(jìn)行備案登記時(shí)需要了解清楚相關(guān)法規(guī)及合規(guī)要求