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中國企業(yè)境外投資備案辦理銀行外匯登記材料清單

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發(fā)布時間: 2023-12-13 18:41
最后更新: 2023-12-13 18:41
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詳細說明
注冊香港公司需要什么條件?    至少一位年滿18周歲的股東和董事,,無國籍限制    至少一位公司秘書及一個香港的注冊地址    董事和股東本人不用親自到香港辦理注冊事宜,,可交由代理機構全程辦理。
注冊香港公司要提供什么資料?    1.香港公司的中英文名稱或單一的英文名稱    2. 董事,、股東有效身份證或護照    3. 確定公司注冊資本    4. 提供公司經(jīng)營范圍    5. 填寫KYC盡職調(diào)查文件    6. 董事股東手持身份證半身照境外投資備案辦理——發(fā)改部門的程序根據(jù)項目性質(zhì),,在發(fā)改委履行的程序分為兩種,一種為核準程序,,主要針對敏感類項目,;一種為備案程序,主要針對非敏感類項目,。
如果涉及的項目不屬于敏感項目,,則履行備案流程即可。
境外投資備案辦理的項目中,,如果投資主體是中央管理企業(yè)(含中央管理金融企業(yè),、國務院或國務院所屬機構直接管理的企業(yè)),備案機關是國家發(fā)展改革委,;如果投資主體是地方企業(yè),,且中方投資額3億美元及以上的,備案機關是國家發(fā)展改革委,;如果投資主體是地方企業(yè),,且中方投資額3億美元以下的,備案機關是投資主體注冊地的省級政府發(fā)展改革部門,。
這里所說的中方投資額,,是指投資主體直接以及通過其控制的境外企業(yè)為項目投入的貨幣、證券,、實物,、技術、知識產(chǎn)權,、股權,、債權等資產(chǎn)、權益以及提供融資,、擔保的總額,;所說的省級政府發(fā)展改革部門,包括各省,、自治區(qū),、直轄市及計劃單列市人民政府發(fā)展改革部門和新疆生產(chǎn)建設兵團發(fā)展改革部門。
實行核準管理的項目,,投資主體應當通過網(wǎng)絡系統(tǒng)向核準機關提交項目申請報告并附具有關文件,。
項目申請報告應包含規(guī)定的內(nèi)容,這些內(nèi)容包括:投資主體情況,;項目情況,,包括項目名稱,、投資目的地、主要內(nèi)容和規(guī)模,、中方投資額等,;項目對我國國家利益和國家安全的影響分析;投資主體關于項目真實性的聲明,。
中國企業(yè)境外投資備案辦理申請報告還應附具以下文件:1,、投資主體注冊登記證明文件;2、追溯至*終實際控制人的投資主體股權架構圖;3,、*新經(jīng)審計的投資主體財務報表;4,、投資主體投資決策文件;5、具有法律約束力的投資協(xié)議或類似文件;6,、項目盡職調(diào)查報告,;7,、證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件,。
8、境外投資真實性承諾書,;如果根據(jù)規(guī)定,,項目僅需備案,投資主體應當通過網(wǎng)絡系統(tǒng)向備案機關提交項目備案表并附具有關文件,。
其中,,投資主體是中央管理企業(yè)的,由其集團公司或總公司向備案機關提交,;投資主體是地方企業(yè)的,,由其直接向備案機關提交。
中國企業(yè)境外投資備案所需主要材料:1,、境外投資項目備案申報文件;2,、《企業(yè)投資項目備案表》;3、投資主體注冊登記證明文件;4,、追溯至*終實際控制人的投資主體股權架構圖;5,、*新經(jīng)審計的投資主體財務報表;6、投資主體投資決策文件;7,、具有法律約束力的投資協(xié)議或類似文件8,、項目盡職調(diào)查報告;9,、證明投資資金來源真實合規(guī)的支持性文件10,、境外投資真實性承諾書。
中國企業(yè)境外投資備案辦理——商務部門的程序  商務主管部門的程序與發(fā)展改革部門的程序類似,,也分別實行核準和備案管理,。
中國企業(yè)境外投資備案辦理需要核準的投資項目需要以下資料:1,、申請書,需要說明項目投資主體情況,、目標企業(yè)名稱,、投資金額及來源、股權結構,、經(jīng)營范圍及期限,、投資具體內(nèi)容等;2,、《境外投資備案表》,,企業(yè)應當通過“境外投資管理系統(tǒng)”按要求填寫打印,并加蓋印章,;3,、投資合同;4,、有關部門對境外投資所涉的屬于中國限制出口的產(chǎn)品或技術準予出口的材料企業(yè)主體證明資料,。
需要備案的投資項目需要以下資料:1、《境外投資備案表》,,企業(yè)應當通過“境外投資管理系統(tǒng)”按要求填寫打印,,并加蓋印章;2,、 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件,;3、 相關董事會決議或內(nèi)部決議,;4,、前期工作落實情況說明;5,、 項目盡職調(diào)查報告,;6、可研報告,;7,、資金來源說明;8,、投資環(huán)境分析,;9、對外投資設立企業(yè)章程或并購合同(協(xié)議),;10,、境外投資真實性承諾書;11,、國內(nèi)*新經(jīng)審計的財務報表,;12,、目標公司財務報表及;13,、境外投資事項前期報告表,。
中國企業(yè)境外投資備案辦理銀行程序部門和商務部門的程序履行完畢后,就可以開始進行真正的投資了,,那么就涉及到資金如何出境,。
這個環(huán)節(jié)需要在銀行辦理外匯登記,然后辦理資金購付匯手續(xù),。
中國企業(yè)境外投資備案辦理銀行外匯登記所需主要材料:1,、《境外直接投資外匯登記業(yè)務申請表》;2,、營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證明,;3、非金融企業(yè)境外投資提供商務主管部門頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》,;4,、資金來源證明、使用計劃等,;5,、收購合同和其他真實性說明,。
企業(yè)境外投資是一項具有風險的商業(yè)活動,,國內(nèi)審批流程在一定程度上可降低該風險,有走出去計劃的企業(yè)應特別重視,。
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