不辦理ODI備案的后果：

1,、資金進(jìn)出受限完成備案后，企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式實(shí)現(xiàn)資金出/入境,，否則資金將無(wú)法通過(guò)銀行合法匯出,，未來(lái)境外主體的利潤(rùn)紅利返程亦會(huì)受限，高額罰款等處罰,。

2,、無(wú)法完成返程投資若境內(nèi)企業(yè)的境外子公司擬返程投資大陸企業(yè)，如果沒(méi)有辦理ODI備案手續(xù),，則無(wú)法完成返程投資,，這對(duì)于未來(lái)有海外上市規(guī)劃的企業(yè)而言需要特別關(guān)注。

3,、無(wú)法享受政府補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)若未辦理ODI備案手續(xù),，境內(nèi)企業(yè)無(wú)法享受我國(guó)政府相關(guān)補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)，包括境外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛和“兩反一?！睉?yīng)訴補(bǔ)貼等,。

4、懲戒措施,。未辦理ODI備案即進(jìn)行境外投資的,，境內(nèi)主體將在一定時(shí)限內(nèi)被禁止任何境外投資行為。相關(guān)主管部門(mén)有權(quán)責(zé)令境內(nèi)主體中止或停止實(shí)施該項(xiàng)目并限期改正,，對(duì)境內(nèi)主體及有關(guān)責(zé)任人處以警告,；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任,。

DOI備案的要求：

1,、企業(yè)所投資的行業(yè)為國(guó)內(nèi)準(zhǔn)予且符合境外當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)

2、上一年度財(cái)務(wù)狀況符合相關(guān)要求：財(cái)務(wù)狀況需經(jīng)有執(zhí)業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì),；財(cái)務(wù)狀況中利凈利潤(rùn)須大于投資總額,；

3、足額的資金存款且需要提供證明,。

需要準(zhǔn)備的資料

1,、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、收購(gòu)方股東身份證復(fù)印件

2、對(duì)外投資設(shè)立企業(yè)或并購(gòu)的章程（合同,、協(xié)議）

3,、境內(nèi)投資主體董事會(huì)決議或出資決議

4、證明投資主體及合作外方資產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)和資信情況的文件（如經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)

報(bào)表等）

5,、可行性研究報(bào)告，請(qǐng)貴司協(xié)助提供一下信息：

（1）大陸公司和對(duì)外投資公司的基本情況（注冊(cè)資金,、主要業(yè)務(wù),、產(chǎn)品市場(chǎng)

分析，用戶需求,，公司優(yōu)勢(shì)）

（2）資金投資方向和投資計(jì)劃

我方提供的服務(wù)

1,、海外公司注冊(cè)、開(kāi)戶

2,、協(xié)助整理資料,、撰寫(xiě)可行性計(jì)劃報(bào)告

3、商務(wù)部備案（取得境外投資證書(shū)）

4,、發(fā)改委備案（境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)）

審批耗時(shí):大多案例為1個(gè)半月左右,。

審批流程：商務(wù)部審批、發(fā)改委審批,、境外公司設(shè)立開(kāi)戶,、銀行外匯登記、駐外使館登記,。