2021企業(yè)境外投資備案odi實際操作經(jīng)驗干貨分享

　　境外投資備案存在的目的就是讓我們的合規(guī)資金出入境更加安全,。這個的核心就在于，合規(guī)資金,，資金出入境安全,。不單單是保護我國的資金，也,。是在保護我們自己的財產(chǎn)安全。境外投資很火熱,，但這并不意味著可以放任資本外流,，國家對資本向境外流動進行了嚴格的管控，想要前往海外投資的企業(yè)則必須在政策指導下進行合法有序的操作,、辦理相應手續(xù)后才可對外進行投資,，境外投資備案就是其中一個常見的方式。

　　什么是境外投資備案?             企業(yè)境外投資備案,ODI備案條件

　　境外投資備案就是說一個公司或者個人在境外成立了企業(yè),，或者是要做個項目,，往境外投資匯錢，就叫境外投資備案 ,，一般有兩種情況∶1,、公司新設在境外

　　2、中方公司作為股東并購的一家境外企業(yè)

　　辦理境外投資備案有什么要求?

　　1,、境內(nèi)公司成立滿一年

　　2,、境內(nèi)公司盈利超過投資金額

　　3.境內(nèi)公司是境外公司的股東

　　企業(yè)ODI備案申請條件,企業(yè)ODI備案申請流程

　　境外投資備案申請條件

　　(一)申報條件∶

　　1、符合"境外投資"定義∶境外投資指的是 ,，在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè),，通討新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權,、控制權,、經(jīng)營管理權及其他權益的行為;

　　2.主體和成立時間要求;在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)均可申報境外投資,。成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的,，一般無法通過審批部門的核準或備案;

　　3,、股東背景、資金來源,、投資真實性要求;無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景,、資金來源(例如∶自有資金、銀行貸款,、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,，很難通過審查;

　　4、近期被關注的六個境外投資類型∶大額非主業(yè)投資,、合伙企業(yè)對外投資,、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè),、體育俱樂部等領域的投資,，受到主管部門嚴格審核。

　　(二)境外投資備案辦理指南中申報所需材料 ∶

　　1,、企業(yè)開展實行備案管理的境外投資,。 

　　(1)《境外投資備案表》;         企業(yè)境外投資備案,ODI備案條件

　　(2)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證復印件;

　　(3)申請并購或收購類境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關合同;

　　(4)省屬國有企業(yè)需提交省國資委同意企業(yè)到境外開展投資業(yè)務的函件,。

　　2,、企業(yè)開展涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,，實行核準管理的境外投資,。

　　(1)申請書(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱,、股權結構,、投資金額、經(jīng)營范圍,、經(jīng)營期限,、投資資金來源、投資具體內(nèi)容等

　　((2)《境外投資申請表》;

　　(3)境外投資相關合同或協(xié)議;

　　(4)有關部門對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品或技術準予出口的材料;

　　(5)并購類境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》;

　　(6)企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件,。

　　境外投資備案申報流程            企業(yè)境外投資備案,ODI備案條件

　　(一)發(fā)改委立項——向發(fā)改部門及委會部門申請項目,，報送項目信息，境內(nèi)投資人簽署各項所需法律文件,，待發(fā)改部門核準或備案,，發(fā)放核準文件或備案通知書。

　　(二)商務部審批發(fā)證——商務部門核準或備案,，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》,，企業(yè)應在收到證書2年在境外開展投資,。

　　(三)外匯管理局備案—銀行放外匯，外管局監(jiān)管,。投資金額500萬美金以上的 ,，需向外管部門匯報。外管部門審核后,，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》,。

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