保稅區(qū)轉口轉口流程細說內(nèi)容

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對轉口貿(mào)易企業(yè)的授信，應該有比較高的門檻,。有些銀行把轉口貿(mào)易的客戶鎖定為國有企業(yè)上市公司或者大型制造企業(yè),。

警惕異地企業(yè)的轉口貿(mào)易。南方的一家貿(mào)易企業(yè),，跑到北方去做轉口貿(mào)易,，原因無非是南方那個省份對轉口貿(mào)易的監(jiān)管比較嚴格,。一旦北方的監(jiān)管政策收緊，這樣的業(yè)務就難以為繼,。

要小心低風險轉口貿(mào)易,。一些企業(yè)購買銀行的理財產(chǎn)品,，百分之百質(zhì)押給銀行,，用以開立轉口貿(mào)易的信用證。這是典型的套取利差的轉口貿(mào)易,。貿(mào)易背景雖不能說虛假,，卻不能排除構造貿(mào)易的嫌疑。

2. 資金流管控

企業(yè)通過轉口貿(mào)易套取的來自境外的資金,，銀行有能力監(jiān)控嗎,？企業(yè)用這筆資金又去買了，又賣了,，并且期間買賣了很多次,，銀行有能力追蹤這筆資金嗎？在這很多次的買賣中,，只要有一筆應收的賬款收不回來,，原先開立的信用證就無錢支付了。在此情況下,，擁有一個強大的現(xiàn)金管理系統(tǒng),，并且對企業(yè)的應收和應付賬款進行封閉式管理，對銀行來說是很重要的,。

3. 貿(mào)易背景把握

是對進,、出口合同的審查。對照兩個合同,，判斷貨物的走向,、賬期和資金的流向，確定貿(mào)易的合理性,。

是貨權憑證的識別,。一般而言，正本海運提單和世天威等**倉儲公司出具的正本倉單,，被普遍認為可以代表真實的貿(mào)易背景,。有個前提，這樣的提單和倉單是真實不虛的,。這就要求銀行到船公司網(wǎng)站,、集裝箱網(wǎng)站、勞合社網(wǎng)站等去驗證相關單據(jù)信息,。

為確保貨權憑證不被重復使用,，到銀行重復開證并融資,，有時開證行還應在相關貨權憑證上進行簽注。

目前FCR,、LOI等運輸單據(jù)到底能否證明真實的貿(mào)易背景,，還有爭議。銀行在碰到客戶提交這些單據(jù)時,，要特別謹慎,。是審核信用證的期限。由于外匯管理,、合理賬期等等原因,，業(yè)內(nèi)普遍認為，要謹慎對待90天以上的轉口信用證,。

四,、對未來轉口貿(mào)易業(yè)務的思考

1. 轉口貿(mào)易業(yè)務將長期存在

1.頭程海運：中國 - 第三國轉口港（馬來西亞、泰國,、新加坡,、斯里蘭卡、菲律賓）等,。按正常出口流程,，不影響國內(nèi)退稅2.第三國中轉：中轉港換柜 + 出具第三國原產(chǎn)地證（提單，產(chǎn)地證,，商業(yè)發(fā)票,，裝箱單等）。3.二程海運：中轉港 - 目的港,，目的港清關用的是第三國的全套文件,。即可規(guī)避反傾銷關稅。第三國轉口貿(mào)易包裝要求：純中性包裝,，不能顯示Made in China ,、Made in Thailand、目的國,、國家名稱,、客人公司地址；不能出現(xiàn)國內(nèi)公司信息,，不能出現(xiàn)任何中文字樣,，托盤務必使用免熏蒸托盤，因為實木托盤上面會有中國印章,，如果是實木托盤到了轉口國會產(chǎn)生額外的刮蹭費和重新熏蒸費,；涉及商標需要提前把商標提供給我們確認，出貨前提供外包裝照片,、產(chǎn)品照片給我們確認,。轉口貿(mào)易服務為出口企業(yè)提供五重安全保障：1.貨物安全：轉口過程中提供全程拍照監(jiān)控,，保證貨物在中轉過程中不被沾污、損壞,；2.貨權保證：簽訂有法律效率轉口合同,，保證貨權自始至終屬于出口商；3.收款安全：客戶可通過自己的離岸賬戶向目的港客人直接收取款項,，也可委托給我司代理收款,；4.保證客戶隱私權：簽訂正規(guī)協(xié)議合同，保證不對第三方透露出口商及其買家客戶信息,，絕不參與任何貿(mào)易性質(zhì)的活動,，再此鄭重承諾，我們只努力成為全國Z專業(yè)的轉口貿(mào)易,，轉口物流供應商；5.清關安全：目的港海關無法追溯貨物原產(chǎn)地是中國,，我司保證清關文件的真實性,。

什么是轉口貿(mào)易，轉口一般需要具備的兩個條件

雙邊貿(mào)易是指兩國之間通過協(xié)議在雙邊結算的基礎上進行的貿(mào)易,。這種貿(mào)易,，雙方各以一方的出口支付從另一方的進口，這種方式多實行于外匯管制國家,。雙邊貿(mào)易也泛指兩國間的貿(mào)易往來,。

從國內(nèi)需求看，疫情對需求影響壞的時間已過去,，隨著疫情逐漸得到控制,、復工率逐漸回升、政策逐步轉向促進經(jīng)濟發(fā)展,，國內(nèi)生產(chǎn)和消費預計逐步回升,，尤其在穩(wěn)增長政策支持下，未來基建,、消費回升力度較大,，從而對進口形成支撐。

通俗的說,，轉口貿(mào)易是指B國的商人把從A國購買的商品賣給C國,，那么，對于B國而言,，這種貿(mào)易形式被叫做“轉口貿(mào)易”,。

1、轉口貿(mào)易又稱中轉貿(mào)易（intermediary trade）,，是指國際貿(mào)易中進出口貨品的生意,，不是在生產(chǎn)國與消費國之間直接進行,，而是通過第三國易手進行的買賣。這種貿(mào)易對中轉國來說即是轉口貿(mào)易,。

2,、貿(mào)易的貨品能夠由出口國運往第三國，在第三國不通過加工（轉換包裝,、分類,、選zhidao擇、收拾等不作為加工論）再銷往消費國,；也能夠不通過第三國而直接由生產(chǎn)國運往消費國,，但生產(chǎn)國與消費國之間并不發(fā)生貿(mào)易聯(lián)系，而是由中轉國分別同生產(chǎn)國和消費國發(fā)生貿(mào)易,。