進行ODI備案應準備什么資料,？-----金九國際全程辦理

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境外投資備案(OverseasDirectInvestment“ODI”),，即境外直接投資,，是指經(jīng)有關部門同意經(jīng)有關部門同意后,，通過設立、并購,、參股等方法直接投資境外,，以控制境外企業(yè)經(jīng)營管理權為核心目標的投資行動。

那么境外投資備案需要哪些資料,？如下：

1,、境內(nèi)部分文件準備包括：

（1）主申請公司的營業(yè)執(zhí)照

（2）章程等注冊文件,；

（3）主申請公司股東層面的營業(yè)執(zhí)照

（4）章程/合伙協(xié)議等相關材料 ,；

（5）審計報告，財報,；

（6）境外投資真實性承諾書,；

（7）資金到位證明；

（8）個人完稅憑證（如需要),；

（9）其他（不同部門審批要求）,。

2、境外部分文件準備：

（1）對外投資交易結構圖,；

（2）境外公司注冊文件,，股東注冊證書， M&A 等,；

（3）項目公司介紹 （產(chǎn)業(yè),，經(jīng)營范圍，客戶群,，所持技術等等）,；

（4）其他投資人情況（如需要)；

（5）簽署的協(xié)議 （如需要),。

3,、投資相關文件：

（1）境外投資備案申請表,；

（2）項目可行性報告；

（3）項目DD報告,；

（4）收購項目情況介紹書,。

具體清單可如下

1、商務委,、發(fā)改委境外投資備案申報表（我司提供貴司配合蓋章）,；

2、投資方企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件,、法人及股東會成員身份證復印件,、章程；

3,、境外公司成立文件及證書（我司提供）,；

4、盡職調(diào)查可研報告（我司協(xié)助準備）,；

5,、境外投資金額及資金使用情況；

6,、投資主體董事會決議或股東會決議,；

7、境外投資真實性承諾（我司提供貴司配合蓋章）,；

8,、發(fā)改委境外投資申報文件（我司提供貴司配合蓋章）；

9,、投資主體股權架構圖,；

10、近一個會計年度財務報表（經(jīng)審計的財務報表）,、近三個月會計報表,； 說明：（1.提供的報表資產(chǎn)負債率一定要低于70%、2.凈資產(chǎn)回報高于5%,、3.審計報告不能虧損(凈資產(chǎn)大于投資額）,；

11、資金來源真實合規(guī)證明（銀行開具的資信證明）,；

12,、境外投資真實性承諾書（我司提供貴司配合蓋章)

以上就是辦理境外投資備案的所需資料，如果有需要,，歡迎聯(lián)系我司,。

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