香港ODI備案（境外投資備案）的具體條件

ODI英文全稱Overseas Direct Investment，中文名為境外投資備案,。一般是指國內(nèi)企業(yè)通過新設,、并購的方式在境外直接投資的行為。如果企業(yè)直接或間接取得境外公司的經(jīng)營權(quán),、控制權(quán),、所有權(quán)等，那就需要進行ODI備案,。不管是前期注冊海外公司還是后期海外融投資,，都需要事先做好ODI登記，不僅僅是為了企業(yè)款項進出方便,，也是為了避免后期產(chǎn)生的風險,。

境內(nèi)企業(yè)開展境外投資應當履行境外投資項目備案手續(xù)，若涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的,，則實行核準管理,；該手續(xù)由發(fā)改委、商務主管部門,、外匯主管部門三個部門牽頭審核,，并頒發(fā)相應核準/備案文件，實踐中將上述手續(xù)流程稱為ODI備案,。

香港ODI備案（境外投資備案）的具體條件：

1,、符合“境外投資”定義

境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè),，通過新設,、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán),、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為,。

2、主體和成立時間要求

在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)均可申報境外投資,。但是成立時間不滿一年的企業(yè),，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案,。

3,、股東背景、資金來源,、投資真實性要求

無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景,、資金來源(例如：自有資金、銀行貸款,、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的,，很難通過審查。

4,、近期被關注的六個境外投資類型

大額非主業(yè)投資,、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn),、娛樂業(yè),、體育俱樂部等領域的投資,，受到主管部門嚴格審核,。