新加坡ODI境外投資備案境內(nèi)企業(yè)需要的資料

隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展,，內(nèi)地居民和企業(yè)都積累了可觀的財富，而這些積累下的財富,，很多都用于投資領(lǐng)域,。但資本的無序流動，特別是資本無節(jié)制的向境外流出,，不僅會使國民經(jīng)濟受到損害,，也會讓多年改革開放的成果消耗殆盡。國家相關(guān)部門制定了嚴(yán)格的資本流出審核規(guī)則,，以對資本向境外流出的情況進(jìn)行限制,。

ODI即境外直接投資，指國內(nèi)企業(yè),、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后,，通過設(shè)立、并購,、參股等方式在境外直接投資,，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的投資行為。一般為兩種情況：

1.境外新設(shè)公司(新設(shè)就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司,，大陸境內(nèi)的這家公司必須作為股東,，占股多少沒有要求)

2.境外并購公司(并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東,，需要出具盡職調(diào)查,。)

新加坡ODI境外投資備案境內(nèi)企業(yè)需要的資料：

1. 公司全體股東、法定代表人的身份證,，國內(nèi)公司的營業(yè)執(zhí)照掃描件,，法人在復(fù)印件上簽字的掃描件

2. 國內(nèi)公司近一年的審計報告并需要進(jìn)行備案

3. 公司余額的證明，要大于擬境外投資的數(shù)額

4. 國內(nèi)企業(yè)的股權(quán)架構(gòu)圖（需穿透到自然人和實控人）