中國企業(yè)選擇在境外投資的越來越多,，國家商務部和發(fā)改委都出臺了許多政策,，來有效規(guī)范企業(yè)境外投資或上市的行為,。
想要在海外投資的企業(yè),，必須在政策指導下合法有序的操作,，向有關部門進行備案,，ODI備案就是一種常見且合法途徑,。
出臺相關規(guī)定的原因1. 資本的無序流動,，特別是資本無節(jié)制地向境外流出，會導致國民經(jīng)濟受到損害,。
因此國家相關部門制定了嚴格的資本流出審核規(guī)則,，以對資本向境外流出的情況進行限制。
但這并不意味著禁止資本流動,，只要資本的流出符合相關規(guī)定的要求,，也允許資本向海外擴張，以獲得更多回報,。
2.加強境外投資真實性,、合規(guī)性審查，防范虛假投資,。
3.合理引導境外投資國家與行業(yè)方向,，降低企業(yè)經(jīng)營風險。
什么情況要做ODI備案？境外投資備案(Overseas Direct Investment “ODI”),，即境外直接投資,，指國內企業(yè)、團體在經(jīng)過相關部門的核準后,，通過設立,、并購、參股等方式在境外直接投資,，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權為核心目的投資行為,。
一般為兩種情況：1.境外新設公司：必須以內地公司為股東全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司,；2.境外并購公司：以內地公司作為并購方的股東,，在境外控股一家公司，需要出具盡職調查,。
按照我國《境外投資管理辦法》,，境外投資是指在我國境內依法設立的企業(yè)通過新設、并購等方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權,、控制權,、經(jīng)營管理權及其他權益的行為。
企業(yè)在什么情況下要做ODI備案,？1.國內公司需要進駐海外市場,，處理業(yè)務等需要創(chuàng)建海外公司；2.企業(yè)需要向外投資項目進行匯款,，銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關備案文件,，才能進行匯款操作；3.國內公司在海外設立的子公司,，再返回國內設立外資企業(yè),，需要開設銀行外匯賬戶；4.國內企業(yè)同國外公司有合作的項目或業(yè)務,；5.內地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款,。
ODI備案的優(yōu)勢ODI備案的優(yōu)勢主要有以下幾點：合規(guī)性保障：ODI備案是符合中國法律法規(guī)的必要步驟，企業(yè)進行ODI備案可以保障其投資行為的合規(guī)性,，避免因違規(guī)而面臨的法律風險,。
便于監(jiān)管：ODI備案可以為國家外匯管理局提供投資信息，并便于對境外投資進行監(jiān)管和管理,，保障國家外匯儲備的穩(wěn)定和安全,。
提高企業(yè)信譽度：企業(yè)進行ODI備案可以向監(jiān)管部門和社會公眾展示其遵守法律法規(guī)、守信經(jīng)營的態(tài)度,，提高企業(yè)的信譽度和形象,。
便于資金管理：ODI備案可以為企業(yè)在境外投資的資金管理提供便利，有助于企業(yè)合理規(guī)劃資金使用和風險控制。
促進境外投資：ODI備案可以促進企業(yè)的境外投資,，為企業(yè)拓展國際市場和尋找新的發(fā)展機遇提供支持,。
因此，ODI備案對企業(yè)來說具有重要意義,，可以保障投資的合規(guī)性,、提高企業(yè)信譽度、為資金管理提供便利,、促進境外投資等多種優(yōu)勢,。
不做ODI備案的后果如果企業(yè)沒有按照規(guī)定進行ODI備案，可能會面臨以下后果：受到監(jiān)管部門的處罰：企業(yè)沒有進行ODI備案可能會被監(jiān)管部門視為違反法律法規(guī)的行為,，面臨罰款,、責令改正等處罰。
資金不能正常流轉：如果企業(yè)沒有進行ODI備案,，其境外投資的資金可能無法正常流轉,，會影響企業(yè)的資金管理和境外投資的運作。
面臨法律風險：如果企業(yè)沒有進行ODI備案,，其境外投資行為可能被視為違規(guī),，面臨法律風險，可能會被要求撤回投資或承擔相應的法律責任,。
影響企業(yè)信譽度：企業(yè)沒有進行ODI備案可能會被視為不守規(guī)矩,、不合規(guī)的企業(yè)，會影響企業(yè)的信譽度和形象,。
因此,，企業(yè)應當嚴格遵守相關的法律法規(guī),，按照要求進行ODI備案,，確保投資行為合規(guī)、資金流轉順暢,、避免法律風險和維護企業(yè)形象,。
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