完善舉措五：加強本外幣政策協(xié)調(diào),。建立本外幣一體化監(jiān)管體系,，統(tǒng)一監(jiān)管標準

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隨著管理和打擊力度的加大,，轉(zhuǎn)口貿(mào)易違規(guī)行為已大幅收斂，但同時又衍生出了一些新特點：一是套利模式改變,，由套取不同幣種的匯差,、利差模式,，演變?yōu)橐蕴兹【硟?nèi)外利差甚至同一幣種利差為主。如通過采用“大額存單質(zhì)押＋90天以上美元信用證/海外代付＋境外貼現(xiàn)融資匯入”模式,，套取境內(nèi)大額外幣存單利率與境外信用證貼現(xiàn)/海外代付利率之差,，3—5天為一周期，循環(huán)操作,，不斷放大套利資金規(guī)模,。二是套利載體改變。經(jīng)過專項行動打擊,，“假單證,、假業(yè)務”的情況大幅減少，但“真單證,、假業(yè)務”甚至是“真單證,、真業(yè)務、真套利”的模式增多,。這類轉(zhuǎn)口貿(mào)易所用單證,，是由與境內(nèi)不法企業(yè)相互勾結(jié)的境外大宗商品平臺交易商提供的貨權憑證，信息真實,，可代辦信用證貼現(xiàn),。由于單證表面信息真實，銀行的一般性審核無法判斷,、識別其交易的真假,。在后續(xù)案件檢查處理過程中，也同樣會面臨諸多困難,。

難點一：定性難,。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，對轉(zhuǎn)口貿(mào)易,，銀行應審核合同,、發(fā)票、運輸單據(jù),、貨權憑證等,，但只要求對單據(jù)表面的真實性負責，并未明確要求銀行須通過貨權憑證證明轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)擁有貨物物權,。而在案件查處時,，則需要實現(xiàn)穿透式監(jiān)管，透過單證來證明交易虛假,。如提單真實但沒有參與貿(mào)易鏈條,，或者以貨代提單、空運單,、倉儲協(xié)議,、D/O（提貨單）,、LOI（Letter of Indemnity 損害賠償保函）等憑證開展轉(zhuǎn)口貿(mào)易，企業(yè)根本無法擁有貨權等情況,。但像以LOI作為憑證，就很難進行判斷,。LOI是轉(zhuǎn)口貿(mào)易交易上家向下家出具的自我證明其有貨權并將其轉(zhuǎn)讓給下家的保函,。根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，保函,、保證等擔保是由債務人以外的第三人向債權人做出的履約保證,，承諾當債務人違約時由保證人履約，以此提高債務人之信用等級,。而LOI是由債務人出具的,，本質(zhì)上與買賣合同無異，并不能提高債務人的信用等級,，本身也非貨權證明,。然而，據(jù)中石油華東公司提供的信息,，LOI確實在國際石油貿(mào)易領域作為提單的替代品被廣泛使用,，該公司以前也使用過LOI開展轉(zhuǎn)口貿(mào)易、一般貿(mào)易,。因此,，以LOI作為貨權流轉(zhuǎn)憑證，可能確為國際石油領域的通行規(guī)則,。

難點二：取證難,。利用境外提單和境外倉單的虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易，真實性核實困難,。在境內(nèi),，由于部分中小倉儲企業(yè)查詢信息不全，或不提供提單查驗服務,，導致缺乏相應的追蹤核實手段,。再有就是根據(jù)真實提單偽造具有相同的提單號、船名,、簽發(fā)日的“克隆”無效提單,，現(xiàn)有的查驗手段也很難辨別真?zhèn)巍?/p>

完善舉措五：加強本外幣政策協(xié)調(diào)。建立本外幣一體化監(jiān)管體系,，統(tǒng)一監(jiān)管標準,完善人民幣虛假交易的處罰規(guī)則并加大處罰力度,，防止市場主體通過幣種切換進行監(jiān)管套利。

完善舉措六：建立部門協(xié)作機制,，加強信息共享,。針對新型轉(zhuǎn)口貿(mào)易問題,，建議強化外匯局與公安、海關,、海事,、交通等部門的溝通與協(xié)作，加強監(jiān)管信息共享,，充分發(fā)揮各部門的比較優(yōu)勢,，在轉(zhuǎn)口貿(mào)易監(jiān)管、船只軌跡查詢,、倉單提單核查等方面形成監(jiān)管合力,，共同規(guī)范轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

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轉(zhuǎn)口貿(mào)易又稱中轉(zhuǎn)貿(mào)易（intermediary trade）,，是指國際貿(mào)易中進出口貨品的生意,，不是在生產(chǎn)國與消費國之間直接進行，而是通過第三國易手進行的買賣,。這種貿(mào)易對中轉(zhuǎn)國來說即是轉(zhuǎn)口貿(mào)易,。貿(mào)易的貨品能夠由出口國運往第三國，在第三國不通過加工（轉(zhuǎn)換包裝,、分類,、選擇、收拾等不作為加工論）再銷往消費國

為什么要利用香港公司做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,？

現(xiàn)在國際貿(mào)易越來越蓬勃發(fā)展,，中國很多生意人都在運做國際貿(mào)易。那么 ,，涉及到進出口,，要么你就有進出口權，要么你就必須委托進出口公司代理,。不管怎么樣,，在國外低稅率的地方設立一間 海外公司 幫助自己進行轉(zhuǎn)口貿(mào)易，充當一個中間商的角色,，對自己的生意是非常重要的,。

簡單來說，有兩個好處：

1.節(jié)省稅務成本,，至于怎么節(jié)省呢,？這在我以前的帖子中已經(jīng)詳細介紹過，大家可以去查,。

2.用這間海外公司開一個離岸帳戶,。這個帳戶是不受中國外匯管制的，資金來往自由,，可以避免匯兌損失,。

那么國內(nèi)很多生意人都選擇在 香港 成立一間有限公司,，幫助自己做轉(zhuǎn)口貿(mào)易。為什么呢,？這就要先了解成立香港有限公司的好處,。

1. 超級金融體制- 香港是一個超級金融中心，身處其中,，除可向各國家自由進行匯款交易外,，還有超過200種的金融服務，而你亦可透過互聯(lián)網(wǎng)及電子交易服務進行銀行的運作,， 非常方便。

2.將你產(chǎn)品打入全世界市場,，接觸全世界之門- 香港是一個國際城市,，與世界各地皆有良好的聯(lián)系，你能夠透過貿(mào)易發(fā)展局的資料庫及設施接觸世界各地的買家及顧客,。

3.輸入專才計劃 – 任何香港的有限公司皆可向政府申請批準允許中國內(nèi)地大學畢業(yè)生來港工作,，這計劃并沒有配額限制。

4.購買香港物業(yè)及股票- 可以用香港有限公司的名義自由地購買任何物業(yè)及公用股票,。

5.借貸,、合并及融資 – 香港是一個國際金融中心，香港有限公司可申請任何銀行設施,如: 信用咭,、銀行借貸,、LC（信用證）服務、及可依據(jù)公司的財務狀況發(fā)行股票及債卷等,，并可向政府申請任何信托基金以協(xié)助公司發(fā)展業(yè)務等,。