轉(zhuǎn)口貿(mào)易可以說(shuō)是一種意義上的“外貿(mào)代理”,，

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證,、真業(yè)務(wù)、真套利”的模式增多,。這類轉(zhuǎn)口貿(mào)易所用單證,，是由與境內(nèi)不法企業(yè)相互勾結(jié)的境外平臺(tái)交易商提供的貨權(quán)憑證，信息真實(shí),，可代辦信用證貼現(xiàn),。由于單證表面信息真實(shí)，銀行的一般性審核無(wú)法判斷,、識(shí)別其交易的真假,。在后續(xù)案件檢查處理過(guò)程中，也同樣會(huì)面臨諸多困難,。

難點(diǎn)一：定性難,。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易,，銀行應(yīng)審核合同,、發(fā)票、運(yùn)輸單據(jù),、貨權(quán)憑證等,，但只要求對(duì)單據(jù)表面的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并未明確要求銀行須通過(guò)貨權(quán)憑證證明轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)擁有貨物物權(quán),。而在案件查處時(shí),，則需要實(shí)現(xiàn)穿透式監(jiān)管，透過(guò)單證來(lái)證明交易虛假,。如提單真實(shí)但沒(méi)有參與貿(mào)易鏈條,，或者以貨代提單、空運(yùn)單,、倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)議,、D/O（提貨單）、LOI（Letter of Indemnity 損害賠償保函）等憑證開(kāi)展轉(zhuǎn)口貿(mào)易,，企業(yè)根本無(wú)法擁有貨權(quán)等情況,。但像以LOI作為憑證，就很難進(jìn)行判斷,。LOI是轉(zhuǎn)口貿(mào)易交易上家向下家出具的自我證明其有貨權(quán)并將其轉(zhuǎn)讓給下家的保函,。根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定,，保函、保證等擔(dān)保是由債務(wù)人以外的第三人向債權(quán)人做出的履約保證,，承諾當(dāng)債務(wù)人違約時(shí)由保證人履約,，以此提高債務(wù)人之信用等級(jí)。而LOI是由債務(wù)人出具的,，本質(zhì)上與買賣合同無(wú)異,，并不能提高債務(wù)人的信用等級(jí)，本身也非貨權(quán)證明,。據(jù)中石油華東公司提供的信息,，LOI確實(shí)在國(guó)際石油貿(mào)易領(lǐng)域作為提單的替代品被廣泛使用，該公司以前也使用過(guò)LOI開(kāi)展轉(zhuǎn)口貿(mào)易,、一般貿(mào)易,。以LOI作為貨權(quán)流轉(zhuǎn)憑證，可能確為國(guó)際石油領(lǐng)域的通行規(guī)則,。

難點(diǎn)二：取證難,。利用境外提單和境外倉(cāng)單的虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易，真實(shí)性核實(shí)困難,。在境內(nèi),，由于部分中小倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)查詢信息不全，或不提供提單查驗(yàn)服務(wù),，導(dǎo)致缺乏相應(yīng)的追蹤核實(shí)手段,。再有就是根據(jù)真實(shí)提單偽造具有相同的提單號(hào)、船名,、簽發(fā)日的“克隆”無(wú)效提單,，現(xiàn)有的查驗(yàn)手段也很難辨別真?zhèn)巍?/p>

難點(diǎn)三：處罰難。依據(jù)國(guó)際商會(huì)《跟單信用證統(tǒng)一慣例（UCP600）》,，信用證項(xiàng)下付匯采取表面一致性審核原則,，不同于外匯管理法規(guī)依托交易背景的真實(shí)性審核原則。定性難也就自然帶來(lái)處罰難,。以人民幣結(jié)算的虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易也缺乏相關(guān)罰則,。

加強(qiáng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易監(jiān)管

與國(guó)際主要轉(zhuǎn)口貿(mào)易國(guó)家和地區(qū)相比，我國(guó)轉(zhuǎn)口貿(mào)易增長(zhǎng)快,、波動(dòng)大,，套利特征較為明顯，在特定階段易被不法分子利用,，套取境內(nèi)外市場(chǎng)匯差和利差,，成為違規(guī)資金流出流入的渠道,。對(duì)此,，需正確認(rèn)識(shí)我國(guó)轉(zhuǎn)口貿(mào)易的發(fā)展,，在有效管理的基礎(chǔ)上提升便利化水平；長(zhǎng)遠(yuǎn)看,，還要加快人民幣匯率形成機(jī)制市場(chǎng)化改革步伐,，以消除套利空間。

完善舉措一：完善人民幣利率定價(jià)和匯率形成市場(chǎng)化機(jī)制,，依靠市場(chǎng)調(diào)節(jié)降低乃至消除套利空間,。加快推動(dòng)利率市場(chǎng)化改革，完善人民幣匯率形成機(jī)制,，增加人民幣匯率彈性,；建立、健全境內(nèi)外統(tǒng)一價(jià)格的外匯市場(chǎng),，壓縮市場(chǎng)主體利用境內(nèi)外不同市場(chǎng),、不同

1、 客戶準(zhǔn)入

要提高轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)的授信門(mén)檻,。

警惕異地企業(yè)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易,。

2、資金流管控

3,、貿(mào)易背景把握

對(duì)進(jìn),、出口合同的審查。

貨權(quán)憑證的識(shí)別,。

轉(zhuǎn)口貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)

1,、貿(mào)易型企業(yè)的原材料轉(zhuǎn)口模式

2、走出去企業(yè)的產(chǎn)成品轉(zhuǎn)口模式

3,、裝配制造業(yè)的轉(zhuǎn)口模式

4,、自貿(mào)區(qū)內(nèi)的油品轉(zhuǎn)口貿(mào)易

采取轉(zhuǎn)口貿(mào)易，需要告知國(guó)外客戶,？

第三國(guó)轉(zhuǎn)口

轉(zhuǎn)口貿(mào)易是否需要告知國(guó)外客戶,？

這個(gè)問(wèn)題回答是肯定的。

轉(zhuǎn)口貿(mào)易可以說(shuō)是一種意義上的“外貿(mào)代理”,，通過(guò)中轉(zhuǎn)國(guó)的物流以及文件操作,，您的貨物在物流的實(shí)質(zhì)上是從中國(guó)出口至中轉(zhuǎn)國(guó)，從中轉(zhuǎn)國(guó)再出口至相應(yīng)的國(guó)外客戶,，這其中不僅涉及到貨物的中轉(zhuǎn),，也涉及到貨款的流轉(zhuǎn)以及單證文件的配合，有必要告知國(guó)外客戶,。

通過(guò)轉(zhuǎn)口貿(mào)易可以幫助國(guó)外客戶規(guī)避高額反傾銷稅,，根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，很多國(guó)外客戶都樂(lè)意通過(guò)轉(zhuǎn)口的方式處理被高額反傾銷的產(chǎn)品,。